第二届监事会第九次会议决议公告


证券代码：300562         证券简称：乐心医疗           公告编号：2017-063



                     广东乐心医疗电子股份有限公司
                    第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第
二届监事会第九次会议于 2017 年 10 月 22 日以电子邮件、短信及电话方式通知
全体监事，并于 2017 年 10 月 27 日在深圳市南山区高新园高新南一道 009 号中
国科技开发院 19 楼 A 室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯方
式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席欧高良先生
主持。
    3、会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的
有关规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于审议<2017 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为，董事会编制和审核广东乐心医疗电子股份有限 2017 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。
    《2017 年第三季度报告》具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。
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    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司为全资子公司提供担保的公
告》。


    三、备查文件
    1、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                   广东乐心医疗电子股份有限公司监事会
                                               2017 年 10 月 27 日