二〇一七年第二次临时股东大会决议公告


证券代码： 300562         证券简称：乐心医疗          公告编号：2017-069


                     广东乐心医疗电子股份有限公司
                 二〇一七年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    现场会议时间：2017年11月13日（星期一）下午15:00
    网络投票时间：2017年11月12日-2017年11月13日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月13
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2017年11月12日15:00至2017年11月13日15:00的任意时间。
    2、召开地点：深圳市南山区高新园高新南一道009号中国科技开发院19楼A
室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长潘伟潮先生
    6、本次股东大会于2017年10月28日及2017年11月09日以公告方式分别发出
召开股东大会的通知及股东大会的提示性公告，会议召开符合《公司法》、《股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人
                                               二〇一七年第二次临时股东大会决议公告

共 7人，代表股份105,331,280.00股，占公司有表决权总股份的55.79％。
      （1）出席现场会议的股东及股东授权代理人共6人，代表股份
105,329,680.00股，占公司有表决权总股份的55.79%；
      （2）通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权代理人
共1人，代表股份1,600股，占公司有表决权总股份的0.00%。
      2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份
19,422,800.00股，占公司有表决权总股份的10.29％。其中：通过现场投票的股
东5人，代表股份19,421,200.00股，占公司有表决权总股份的10.29％。通过网
络投票的股东1人，代表股份1,600股，占公司有表决权总股份的0.00%。
      3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，未能现场出席的董事（不含
独立董事）、监事已书面委托其他董事、监事出席。公司部分高级管理人员列席
了本次股东大会。
      4、北京市金杜律师事务所胡光建、罗雪珂对本次股东大会进行了见证。

      二、议案审议表决情况
      本次股东大会表决采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：

      1、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
      表决结果：
                   现场与网络投票合计              其中：中小股东投票情况
 表决结
                              占出席本次股东                     占出席本次股东
 果           股数（股）                        股数（股）
                               大会表决票比                       大会表决票比
 赞成        105,331,280.00      100.00%         19,422,800.00         18.44%

 反对              0                0                 0                   0

 弃权              0                0                 0                   0

      本议案获得表决通过。

      2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
      表决结果：
 表决结果                               现场与网络投票合计
                                              二〇一七年第二次临时股东大会决议公告

                           股数（股）           占出席本次股东大会表决票比
 赞成                      105,331,280.00                    100.00%

 反对                            0                               0

 弃权                            0                               0
   本议案获得表决通过。

    3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：
                                        现场与网络投票合计
 表决结果
                           股数（股）           占出席本次股东大会表决票比
 赞成                      105,331,280.00                    100.00%

 反对                            0                               0

 弃权                            0                               0
   本议案获得表决通过。

    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    律师：胡光建、罗雪珂
    结论性意见：本次年度股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

    四、备查文件
    1．二〇一七年第二次临时股东大会决议；
    2．法律意见书。




                                        广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
                                                       2017 年 11 月 13 日