第二届监事会第十次会议决议公告


证券代码：300562         证券简称：乐心医疗           公告编号：2017-071



                     广东乐心医疗电子股份有限公司
                    第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第
二届监事会第十次会议于 2017 年 11 月 08 日以电子邮件、短信及电话方式通知
全体监事，并于 2017 年 11 月 13 日在深圳市南山区高新园高新南一道 009 号中
国科技开发院 19 楼 A 室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯方
式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席欧高良先生
主持。
    3、会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的
有关规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为，公司使用不超过 6,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，
使用期限不超过 12 个月，符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定，有利于
提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向，也不存在损害公司股东利益的情形。同意
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。
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三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。


特此公告。


                               广东乐心医疗电子股份有限公司监事会
                                           2017 年 11 月 13 日