第二届董事会第十四次会议决议公告


证券代码：300562           证券简称：乐心医疗             公告编号：2017-080



                       广东乐心医疗电子股份有限公司
                   第二届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第
二届董事会第十四次会议于 2017 年 12 月 16 日以电子邮件、短信及电话方式通
知全体董事，并于 2017 年 12 月 21 日在深圳市南山区高新园高新南一道 009 号
中国科技开发院 19 楼 A 室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯
方式召开。
    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，
公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。
    3、会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的
有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资设立医疗产业投资基金
暨关联交易的公告》。
    此事项已经独立董事事前认可，保荐机构和独立董事发表了同意意见，还需
提交二〇一八年第一次临时股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于提议召开广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一八年第
一次临时股东大会的议案》
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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。
    公司定于 2018 年 01 月 08 日（星期一）下午 15:00，在中山市火炬开发区
东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室以现场表决和网络投票相
结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的
通知》。

    三、备查文件
    1、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                    广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
                                             2017 年 12 月 21 日