第二届监事会第十一次会议决议公告


证券代码：300562           证券简称：乐心医疗           公告编号：2017-081



                       广东乐心医疗电子股份有限公司
                     第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第
二届监事会第十一次会议于 2017 年 12 月 16 日以电子邮件、短信及电话方式通
知全体监事，并于 2017 年 12 月 21 日在深圳市南山区高新园高新南一道 009 号
中国科技开发院 19 楼 A 室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯
方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席欧高良先生
主持。
    3、会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的
有关规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资设立医疗产业投资基金暨
关联交易的公告》。
    本议案还需提交二〇一八年第一次临时股东大会审议通过。


    三、备查文件
    1、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
                      第二届监事会第十一次会议决议公告

特此公告。


             广东乐心医疗电子股份有限公司监事会
                          2017 年 12 月 21 日