第二届董事会第十五次会议决议公告


证券代码：300562          证券简称：乐心医疗             公告编号：2018-023



                     广东乐心医疗电子股份有限公司
                   第二届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第
二届董事会第十五次会议于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件、短信及电话方式通
知全体董事，并于 2018 年 3 月 28 日在深圳市南山区高新园高新南一道 009 号
中国科技开发院 19 楼 A 室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯
方式召开。
    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，
公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。
    3、会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的
有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
    《2017 年度董事会工作报告》、《独立董事 2017 年度述职报告》详见公司于
同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    2、审议通过《关于审议<2017 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。
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    3、审议通过《关于审议<2017 年度审计报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。
    《2017 年度审计报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    4、审议通过《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
    《2017 年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    5、审议通过《关于审议<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。
    公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项已发表相关意见，详情请见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    6、审议通过《关于 2017 年度资产核销和计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。
    公司独立董事对此事项已发表同意意见，详情请见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017 年度资产核销和计提资产减值
准备的公告》。

    7、审议通过《关于审议<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。
    公司独立董事、保荐机构对此事项已发表同意意见，详情请见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    《2017 年度募集资金使用情况专项审计报告》详见于同日在中国证监会指
                                             第二届董事会第十五次会议决议公告

定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    8、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。
    公司独立董事对此事项已发表同意意见，详情请见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更公司会计政策的公告》。

    9、审议通过《关于审议<2017 年度报告>及<摘要>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
    《2017 年度报告》及《摘要》详见于同日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    10、审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。
经董事会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
审计机构。
    本议案还需提交股东大会审议通过。
    公司独立董事对此发表了同意意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    11、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
    公司独立董事对此发表了同意意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

    12、审议通过《关于提议召开广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一七年
度股东大会的议案》
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    公司定于 2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 14:00，在中山市火炬开发区东
利路 105 号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年度股东
大会。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一七年度股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
    2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事事前认可书面意见、独立董事
独立意见
    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告。


                                     广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
                                              2018 年 3 月 29 日