广东乐心医疗电子股份有限公司

                     独立董事 2017 年度述职报告

                                （黄洪燕）


    作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称 “公司” ）的独立董事，
本人 2017 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等
公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和
专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017 年
度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：


    一、2017 年度出席董事会和列席股东大会情况

    2017 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东
大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥
了积极的作用。
    公司 2017 年度共召开 8 次董事会，1 次年度股东大会，2 次临时股东会。
本人亲自出席董事会 8 次，授权委托其他独立董事出席会议 0 次，出席会议具体
情况如下：

          应出席    现场出席   通过通讯表决   委托出            是否连续两次未
  会议                                                 缺席数
             次数     次数     参加会议次数   席次数            亲自出席会议

 董事会       8        1            7           0        0            否

    2017 年度，本人亲自列席股东大会会议次数 2 次，委托其他独立董事列席
股东大会 0 次。
    2017 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行
了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案
没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权
票。
    二、发表独立意见情况

    报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
    1、本人在 2017 年 3 月 2 日召开的第二届董事会第七次会议上，对《2016
年度内部控制自我评价报告》、《关于审议<2016 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》、《关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司 2017 年度
日常经营性关联交易预计的议案》、《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》、
《关于调整公司独立董事与非执行董事年度津贴的议案》、《关于公司增聘副总
经理等高级管理人员的议案》、 关于公司执行董事及高级管理人员薪酬的议案》、
《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司使用
募投项目“营销网络优化建设项目”之募集资金向全资子公司深圳市乐心医疗电
子有限公司增资的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》以及《关于公司控
股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》发表
了独立董事意见；
    2、本人在 2017 年 6 月 12 日第二届董事会第九次会议上，对《关于聘任审
计部负责人的议案》以及《关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的议案》发表
了独立董事意见；
    3、本人在 2017 年 8 月 16 日第二届董事会第十次会议上，对《关于会计政
策变更的议案》、《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》以及《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的
专项说明和独立意见》发表了独立董事意见；
    4、本人在 2017 年 9 月 27 日第二届董事会第十一次会议上，对《关于变更
董事会秘书的议案》以及《关于以资产抵押担保向银行申请综合授信额度的议案》
发表了独立董事意见；
    5、本人在 2017 年 10 月 27 日第二届董事会第十二次会议上，对《关于公司
为全资子公司提供担保的议案》发表了独立董事意见；
    6、本人在 2017 年 11 月 13 日第二届董事会第十三次会议上，对《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立董事意见；
    7、本人在 2017 年 12 月 21 日第二届董事会第十四次会议上，对《关于对外
投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》发表了独立董事意见。
     三、对公司进行现场调查的情况

    2017 年度，本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况，重点
关注公司主要产品销售情况、利润较去年同期变动大的原因、关联交易情况、应
收账款的变化及管理情况、内部控制制度执行情况、公司募投项目投入进度情况、
2017 年内部审计部门内部审计工作的执行情况。通过电话等方式，与公司董事
会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。

    四、任职董事会各专门委员会的工作情况

    本人担任董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会成员。报告期内，积
极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识对公司提出建议；主持召开审
计委员会会议，审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内控制度，有效的监
督公司的内部审计制度及其实施。

     五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、报告期内， 本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务
指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，
对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相
关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使
表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司全体股东的利益。
    2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制
度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益
保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。

     六、其他工作

     1、未有提议召开董事会情况发生。
     2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


                                                      独立董事：黄洪燕
                                                       2018 年 3 月 29 日