广东乐心医疗电子股份有限公司

                      2017 年度监事会工作报告


    2017 年度在全体监事的共同努力之下，公司监事会按照《公司法》、《公司
章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，认真履行有关法律、法规赋
予的职权，积极有效地开展工作。现将 2017 年工作汇报如下：

    一、监事会会议情况

    2017 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：
    1、2017 年 3 月 2 日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于审
议<2016 年度监事会工作报告>的议案》等议案；
    2、2017 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
审议<2017 年第一季度报告>的议案》等议案；
    3、2017 年 8 月 16 日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》等议案；
    4、2017 年 10 月 27 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于
审议<2017 年第三季度报告>的议案》等议案；
    5、2017 年 11 月 13 日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案；
    6、2017 年 12 月 21 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于对外投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》等议案。

    二、报告期内对公司相关事项发表监事会意见

    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全
面监督，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
    （一）公司依法运作情况
    2017 年，公司监事列席了所有股东大会和董事会。监事会认为：公司董事
会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，
决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集
程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、
法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    监事会对公司 2017 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
    （二）检查公司财务的情况
    2017 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查。
监事会认为：公司编制的 2017 年度财务报告真实、客观、完整地反映了公司的
财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意
见的审计报告真实、客观。
    （三）募集资金投入使用情况
    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司
建立了募集资金管理制度，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金管
理制度》等法律法规的要求，进行募集资金使用和管理，资金使用规范，不存在
违规使用募集资金的行为。
    （四）公司对外担保及股权、资产置换情况
    2017 年度，公司对全资子公司中山乐心电子有限公司进行了连带责任担保
6,000 万元，除此之外，未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产
置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
   （五）收购、出售资产情况
    2017 年度，公司未有收购、出售重大资产情况。
   （六）关联交易
    2017 年度，公司发生的交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公
允原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

    2018 年，监事会将继续严格按照国家有关法规政策、规范性文件及《公司
章程》等规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和
全体股东的利益。
广东乐心医疗电子股份有限公司监事会
                  2018 年 3 月 28 日