关于二〇一七年度股东大会决议更正补充公告 证券代码: 300562 证券简称:乐心医疗 公告编号:2018-037 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于二〇一七年度股东大会决议更正补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司在2018年4月23日披露的《二〇一七年度股东大会决议公告》“二、议案 审议表决情况”中,中小股东投票情况有误,现更正如下: 原议案审议表决情况内容为: 本次股东大会表决采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下 议案: 1、审议通过了《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》 表决结果: 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 表 决 占出席会议有效 占出席会议中小 结果 股数(股) 表决权股份总数 股数(股) 股东有效表决权 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 0 0% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 本议案获得表决通过。 2、审议通过了《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》 表决结果: 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 表 决 结果 股数(股) 占出席会议有效 股数(股) 占出席会议中小 关于二〇一七年度股东大会决议更正补充公告 表决权股份总数 股东有效表决权 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 0 0% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 本议案获得表决通过。 3、审议通过了《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》 表决结果: 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 表 决 占出席会议有效 占出席会议中小 结果 股数(股) 表决权股份总数 股数(股) 股东有效表决权 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 0 0% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 本议案获得表决通过。 4、审议通过了《关于审议<2017年度报告>及<摘要>的议案》 表决结果: 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 表 决 占出席会议有效 占出席会议中小 结果 股数(股) 表决权股份总数 股数(股) 股东有效表决权 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 0 0% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 本议案获得表决通过。 5、审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》 表决结果: 关于二〇一七年度股东大会决议更正补充公告 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 表 决 占出席会议有效 占出席会议中小 结果 股数(股) 表决权股份总数 股数(股) 股东有效表决权 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 0 0% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 本议案获得表决通过。 6、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》 表决结果: 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 表 决 占出席会议有效 占出席会议中小 结果 股数(股) 表决权股份总数 股数(股) 股东有效表决权 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 0 0% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 本议案获得表决通过。 现将议案审议表决情况补充更正如下: 本次股东大会表决采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下 议案: 1、审议通过了《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》 表决结果: 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 表 决 占出席会议有效 占出席会议中小 结果 股数(股) 表决权股份总数 股数(股) 股东有效表决权 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 17,472,000 100% 关于二〇一七年度股东大会决议更正补充公告 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 本议案获得表决通过。 2、审议通过了《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》 表决结果: 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 表 决 占出席会议有效 占出席会议中小 结果 股数(股) 表决权股份总数 股数(股) 股东有效表决权 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 17,472,000 100% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 本议案获得表决通过。 3、审议通过了《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》 表决结果: 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 表 决 占出席会议有效 占出席会议中小 结果 股数(股) 表决权股份总数 股数(股) 股东有效表决权 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 17,472,000 100% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 本议案获得表决通过。 4、审议通过了《关于审议<2017年度报告>及<摘要>的议案》 表决结果: 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 表 决 占出席会议有效 占出席会议中小 结果 股数(股) 股数(股) 表决权股份总数 股东有效表决权 关于二〇一七年度股东大会决议更正补充公告 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 17,472,000 100% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 本议案获得表决通过。 5、审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》 表决结果: 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 表 决 占出席会议有效 占出席会议中小 结果 股数(股) 表决权股份总数 股数(股) 股东有效表决权 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 17,472,000 100% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 本议案获得表决通过。 6、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》 表决结果: 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 表 决 占出席会议有效 占出席会议中小 结果 股数(股) 表决权股份总数 股数(股) 股东有效表决权 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 17,472,000 100% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 二、 除上述更正补充事项外,公司于2018年4月23日披露的原二〇一七年 度股东大会决议公告事项不变。 三、 更正补充后二〇一七年度股东大会决议公告有关情况详见下文。 关于二〇一七年度股东大会决议更正补充公告 广东乐心医疗电子股份有限公司 二〇一七年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的时间: 现场会议时间:2018年4月23日(星期一)下午14:00 网络投票时间:2018年4月22日-2018年4月23日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月23日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为2018年4月22日15:00至2018年4月23日15:00的任意时间。 2、召开地点:广东省中山市火炬开发区东利路105号1号会议室。 3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长潘伟潮先生 6、本次股东大会于 2018年3月30日及2018年4月18日以公告方式分别发出 召开股东大会的通知及股东大会的提示性公告,会议召开符合《公司法》、《股票 上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人 共 6人,代表股份126,201,600股,占公司有表决权总股份的66.8441%。 (1)出席现场会议的股东及股东授权代理人共6人,代表股份126,201,600 关于二〇一七年度股东大会决议更正补充公告 股,占公司有表决权总股份的66.8441%; (2)通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人,代表股份0 股,占公司有表决权总股份的0%。 2、中小股东出席情况:通过现场和网络投票的中小股东 2 人,代表股份 17,472,000 股,占公司有表决权总股份的9.2542%。其中:通过现场投票的股 东2人,代表股份17,472,000股,占公司有表决权总股份的9.2542%。通过网络 投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0%。 3、公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员 列席了本次股东大会。 公司独立董事在本次股东大会上进行了2017年度独立董事述职。 4、保荐机构长城证券股份有限公司李雪婧列席了本次股东大会。 5、北京市金杜律师事务所曹余辉、罗雪珂对本次股东大会进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会表决采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下 议案: 1、审议通过了《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》 表决结果: 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 表 决 占出席会议有效 占出席会议中小 结果 股数(股) 表决权股份总数 股数(股) 股东有效表决权 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 17,472,000 100% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 本议案获得表决通过。 2、审议通过了《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》 表决结果: 表 决 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 关于二〇一七年度股东大会决议更正补充公告 结果 占出席会议有效 占出席会议中小 股数(股) 表决权股份总数 股数(股) 股东有效表决权 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 17,472,000 100% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 本议案获得表决通过。 3、审议通过了《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》 表决结果: 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 表 决 占出席会议有效 占出席会议中小 结果 股数(股) 表决权股份总数 股数(股) 股东有效表决权 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 17,472,000 100% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 本议案获得表决通过。 4、审议通过了《关于审议<2017年度报告>及<摘要>的议案》 表决结果: 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 表 决 占出席会议有效 占出席会议中小 结果 股数(股) 表决权股份总数 股数(股) 股东有效表决权 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 17,472,000 100% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 本议案获得表决通过。 5、审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》 关于二〇一七年度股东大会决议更正补充公告 表决结果: 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 表 决 占出席会议有效 占出席会议中小 结果 股数(股) 表决权股份总数 股数(股) 股东有效表决权 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 17,472,000 100% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 本议案获得表决通过。 6、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》 表决结果: 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 表 决 占出席会议有效 占出席会议中小 结果 股数(股) 表决权股份总数 股数(股) 股东有效表决权 的比例 股份总数的比例 同意 126,201,600 100.00% 17,472,000 100% 反对 0 0% 0 0% 弃权 0 0% 0 0% 本议案获得表决通过。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 律师:曹余辉、罗雪珂 结论性意见:本次年度股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资 格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。 四、备查文件 1.《二〇一七年度股东大会决议》; 2.《法律意见书》。 特此公告。 关于二〇一七年度股东大会决议更正补充公告 广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 2018 年 4 月 24 日