北京市金杜律师事务所

               关于广东乐心医疗电子股份有限公司

          二〇一八年第二次临时股东大会的法律意见书


致：广东乐心医疗电子股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，以及《广东乐心医
疗电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市金杜律师事
务所（以下简称“金杜”）受广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派本所律师出席了公司二〇一八年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
    本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法
律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。未经本所同
意，本法律意见书不得为任何其他人用于其他目的。
    为出具本法律意见，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：
    1. 公司现行的《公司章程》；
    2. 公司 2018 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议决议；
    3. 公司 2018 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第十三次会议决议；
    4. 公司 2018 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的公
         司董事会关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知；
    5. 公司 2018 年 5 月 15 日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的关
         于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告；
    6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会
         登记记录及凭证资料；
    7. 公司本次股东大会会议文件。


   公司已向本所保证，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已
向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏
之处。
    金杜律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下
意见：
    一、    本次股东大会的召集、召开程序


         1. 根据公司 2018 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议决议
            及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2018 年 4 月 27 日以公
            告形式在巨潮资讯网站及深圳证券交易所网站上刊登了将于 2018
            年 5 月 18 日召开本次股东大会的通知，会议通知载明了会议的日期、
            地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记方式、
            联系人等。《会议通知》发出后，公司董事会没有修改《会议通知》
            中已列明的议案或增加新的议案。


            本所经办律师认为，本次股东大会的召集及通知符合法律、法规和
            《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集
            人资格合法有效。




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   2. 本次股东大会采取现场表决结合网络投票的方式。现场会议于 2018
      年 5 月 18 日下午 14:00 在中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心
      医疗电子股份有限公司会议室召开。网络投票时间为 2018 年 5 月
      17 日-2018 年 5 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
      络 投 票 的 时 间 为 2018 年 5 月 18 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
      13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
      2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 的任意时间。


      本所经办律师认为，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明
      的内容一致，符合法律、法规及《公司章程》的规定。


二、出席本次股东大会人员资格


    1. 金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及现场出席本次股
      东大会的股东的持股证明、授权委托书进行了核查，确认现场出席
      本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表公司股份
      数 126,201,600 股，占公司有表决权股份的比例为 66.8441％。通
      过现场形式参加本次股东大会的中小投资者共计 2 名，代表有表决
      权股份 17,472,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.2542%；


    2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规
      定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 名，代表有
      表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%。


    3. 公司部分董事、全体监事出席了本次会议。部分公司高级管理人员、
      金杜见证律师现场列席本次会议；


      鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所
      交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核
      查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规

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         范性文件及公司章程规定的前提下，本所经办律师认为，上述出席
         会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规
         定。


三、     提出新议案


   经金杜律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。


四、     本次股东大会的表决程序

   （一） 表决方式

             经金杜律师见证，本次股东大会采用现场投票结合网络投票的
             方式进行表决。本次股东大会的表决由股东代表、监事代表及
             金杜律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

   （二） 议案及表决结果

             经金杜律师见证，本次股东大会现场采用记名投票方式表决了
             会议通知中列明的议案，并按《股东大会规则》等规定由股东
             代表、监事代表和金杜律师共同进行了监票和计票，审议了如
             下议案：

         1、审议了《关于开展金融衍生品业务的议案》

           根据《公司章程》的规定，以上议案需以普通决议通过。经审议表
       决，上述议案取得了出席本次股东大会的非关联股东及股东代表/代理
       人所持表决权的二分之一以上通过，符合相关法律、法规及公司章程对
       股东大会决议有效表决票数的要求。
       本所经办律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东
       大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决
       结果合法有效。




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五、     结论意见


       基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
       序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜
       符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股
       东大会决议合法有效。
   本法律意见正本一式二份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
  （此下无正文）




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（此页为股东大会见证意见之签字页，无正文）




                                   经办律师：
                                                      胡光建




                                                      罗雪珂




                                  单位负责人：
                                                     王   玲




                                             北京市金杜律师事务所
                                                二〇一八年五月十八日




                                                                       6