第二届监事会第十四次会议决议公告


证券代码：300562         证券简称：乐心医疗          公告编号：2018-065



                     广东乐心医疗电子股份有限公司
                   第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第
二届监事会第十四次会议于 2018 年 8 月 6 日以电子邮件、短信及电话方式通知
全体监事，并于 2018 年 8 月 17 日在深圳市南山区高新园高新南一道 009 号中
国科技开发院 19 楼 A 室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席欧高良先生
主持。
    3、会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程及相关法律法规的有关
规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2018 年半年度报告>及<摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核广东乐心医疗电子股份有限公司
《2018 年半年度报告》及《摘要》的程序符合法律、行政法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定，2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。
    《2018 年半年度报告》及《摘要》具体内容详见公司在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    2、审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
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    经审核，监事会认为董事会编制和审核广东乐心医疗电子股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用
募集资金的情形。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获监事会审议通过。
    《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见
公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。


    三、备查文件
    1、《广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。


    特此公告。


                                    广东乐心医疗电子股份有限公司监事会
                                                  2018 年 8 月 17 日