关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

证券代码：300562          证券简称：乐心医疗             公告编号：2018-067


                      广东乐心医疗电子股份有限公司
                   关于聘任副总经理、董事会秘书的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开
了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的
议案》，经公司董事长潘伟潮先生提名，同意聘任丁芸洁女士为公司新的董事会
秘书兼副总经理（简历附后），全面负责公司董事会工作。任期自第二届董事会
第十七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。公司独立董事就该事项发
表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    丁芸洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和
《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开前，丁芸洁女士的董事会秘书任职
资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    丁芸洁女士联系方式如下：
    联系电话：0760-85166286
    传真号码：0760-85166521
    电子邮箱：ls@lifesense.com
    联系地址：广东省中山市火炬开发区东利路105号


    特此公告。


                                     广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
                                                 2018 年 8 月 17 日
                                                关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

附件：丁芸洁女士简历


    丁芸洁，女，1985 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学
位。2008 年 7 月至 2009 年 8 月，任职于马士基中国航运有限公司；2009 年
12 月至 2013 年 6 月，任职于平安证券综合研究所（深圳）；2016 年 5 月至
2018 年 5 月，任职于平安证券资本市场部（深圳）。2018 年 6 月入职本公司。
丁芸洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    截至本公告日，丁芸洁女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》第 3.2.3 条和《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其
不属于“失信被执行人”。