证券代码：300562           证券简称：乐心医疗          公告编号：2018-095


                   广东乐心医疗电子股份有限公司

                 独立董事公开征集委托投票权报告书

    重要提示：

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广东乐心医疗电子股份
有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）独立董事邹晓冬先生受其他独立董
事的委托作为征集人，就公司拟于 2018 年 12 月 13 日召开的 2018 年第四次临时
股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准
确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人邹晓冬作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委
托就公司 2018 年第四次临时股东大会所审议的相关议案向公司全体股东征集投票
权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不
会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定
的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告，未有擅自发布信息的行为。本
次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、
误导性陈述。

    征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不违
反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项
   （一）基本情况

   中文名称：广东乐心医疗电子股份有限公司

   英文名称：Guangdong Transtek Medical Electronics Co.,Ltd

   证券简称：乐心医疗

   证券代码：300562

   法定代表人：潘伟潮

   董事会秘书：丁芸洁

   联系地址：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号

    邮政编码：528437

   联系电话：0760-85166286

   联系传真：0760-85166521

   公司网址：www.lifesense.com

   电子信箱：ls@lifesense.com

   （二）征集事项

   由征集人针对 2018 年第四次临时股东大会所审议的以下议案向公司全体股东
公开征集委托投票权：

   1、《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

   2、《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》

   3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

   （三）本次委托投票权报告书签署日期为 2018 年 11 月 23 日。

    三、本次股东大会基本情况
    关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见同日刊登于巨潮资讯网的《关
于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-094）。

    四、征集人基本情况

    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委
员会主任委员、提名委员会委员邹晓冬先生，其基本情况如下：

    邹晓冬先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，曾任
职于通威股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、广东金唐律师事务所、北京市
中伦（深圳）律师事务所，现任上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人，并兼
任西藏卫信康医药股份有限公司独立董事、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公
司独立董事、深圳市斯维尔投资有限公司的执行董事及总经理。2013 年 6 月至今
担任本公司独立董事。

    截至本报告书签署日，邹晓冬先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。

    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联
人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2018 年 09 月 21 日召开第二届
董事会第十八次会议，对《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东乐心医疗电子
股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提请召开
公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》均投了赞成票。征集人作为本公司的独
立董事，还出席了公司于 2018 年 11 月 23 日分别召开第二届董事会第二十次会议，
对《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的
议案》均投了赞成票。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止 2018 年 12 月 07 日下午 15:00 收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （二）征集起止时间：2018 年 12 月 10 日-2018 年 12 月 11 日（上午 9:00-12:00，
下午 14:00-17:00）

    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式
和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权委托书（以下简称“授权委托书”）。

    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相
关文件为：

    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有
文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章；

    2、委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡；

    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并将本报告书
指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收
到时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

    联系地址：深圳市南山区高新园高新南一道 009 号中国科技开发院 19A

    联系人：钟玲

    邮政编码：518063

    联系电话：0760-85166286

    传真号码：0760-85166521

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

    第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对
法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现
场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

       （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
发对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。

    特此公告。




                                                           征集人：邹晓冬

                                                 二〇一八年十一月二十三日




附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：


                    广东乐心医疗电子股份有限公司

               独立董事公开征集委托投票权授权委托书

       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事公开征
集委托投票权报告书》、《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》及其
他相关文件，对本次征集投票前等相关情况已充分了解。

       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告
书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内
容进行修改。

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东乐心医疗电子股份有限公司独
立董事邹晓冬先生作为本人/本公司的代理人出席广东乐心医疗电子股份有限公
司 2018 年第四次临时股东大会会议，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项
行使投票权。

       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：


序号                        议案内容                 同意    反对    弃权


         《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司 2018
 1       年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订
         稿）>及其摘要的议案》


         《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司 2018
 2       年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
         理办法>的议案》


         《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
 3
         相关事宜的议案》
    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过
一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。本授权委托书复印有
效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。


    委托人姓名或名称（签章）：


    委托人身份证号码（营业执照号码）：


    委托人持股数量：


    委托人股东账号：


    委托人联系方式：


    委托日期：


    本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。