乐心医疗 2019 年公告



证券代码：300562          证券简称：乐心医疗            公告编号：2019-021


                   广东乐心医疗电子股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第
三届监事会第一次会议在公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事
会非职工代表监事成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以专人送达
等方式向全体监事送达。并于 2019 年 02 月 21 日在深中山市火炬开发区东利路
105 号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由全体监事推选钟前
荣先生主持。
    3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过
以下决议：


1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》


    经与会监事审议与表决，选举钟前荣先生为公司第三届监事会主席，任期三
年，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（简历详
见附件）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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三、备查文件

   广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。



   特此公告。

                                        广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                   监事会
                                           二〇一九年二月二十一日
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附件：简历


    钟前荣，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学
工商管理学院 MBA 在读。历任创源电子外贸业务员、欧洲区销售经理、国内事业
部运营总监。现任本公司职工代表监事、运动产品线总监。
    截止本公告披露日，钟前荣先生通过正安县协润企业管理服务中心（有限合
伙）间接持有公司 296,369 股，占公司总股本的 0.17%，与其他持有公司 5% 以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    钟前荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受
到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也
不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件要求的任职条件。