乐心医疗 2019 年公告


证券代码：300562          证券简称：乐心医疗         公告编号：2019-022

                   广东乐心医疗电子股份有限公司
          关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员
            及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 02 月 21
日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事
长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于
聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关
情况公告如下：


    一、公司第三届董事会董事长选举情况

    董事长：潘伟潮先生
    董事长任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。 董事长简历详见附件。

    二、公司第三届董事会各专门委员会委员选举情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
各专门委员会组成成员如下：
    1、战略委员会委员
    潘伟潮先生（召集人）、李延兵女士、麦炯章先生；
    2、审计委员会委员
    蔡祥先生（召集人）、徐佳先生、麦炯章先生；
    3、提名委员会委员
    宋萍萍女士（召集人）、蔡祥先生、潘伟潮先生；
    4、薪酬与考核委员会委员
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    徐佳先生（召集人）、宋萍萍女士、麦炯章先生；
    上述委员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。上述专门委员会委员简历详见附件

    三、公司高级管理人员聘任情况

    总经理：麦炯章先生
    副总经理：潘农菲先生、石绍海先生、丁芸洁女士
    董事会秘书：丁芸洁女士
    财务总监：石绍海先生
    上述高级管理人员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。
    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执
行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到
中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对公司聘任高级管理人
员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站上的相关公告。
    丁芸洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规
定。在本次董事会召开之前，丁芸洁女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交
易所审核无异议。

    四、公司证券事务代表聘任情况

    证券事务代表：钟玲女士
    公司证券事务代表任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。证券事务代表简历详见附件。钟玲女士具备
履行职责所必需的专业能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
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券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规及《公司章程》等相关规定。钟玲女士已取得深圳证券交易所董
事会秘书资格证书。

    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
    联系人：丁芸洁、钟玲
    联系电话：0760-85166286
    传真号码：0760-85166521
    电子邮箱：ls@lifesense.com
    联系地址：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有
限公司




    特此公告。




                                          广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇一九年二月二十一日
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附件：


    1、潘伟潮先生简历
    潘伟潮，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商
学院 EMBA，曾任职于中山健威电子有限公司、中山市读书郎电子有限公司。2002
年 07 月至 2012 年 10 月历任创源电子总经理、执行董事、董事长。自 2012 年
11 月至今担任本公司董事长、总经理。

    截至本公告日，潘伟潮先生直接持有公司股份 85,908,480 股，占公司总股
本的 45.26%，为公司控股股东、实际控制人。潘伟潮先生与其他持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    潘伟潮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受
到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也
不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件要求的任职条件。

    2、麦炯章先生简历

    麦炯章，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾
任职于中山市华峰实业公司。2002 年 07 月至 2012 年 10 月历任创源电子经理、
副总经理、董事，2012 年 11 月至今担任本公司董事、副总经理。兼任本公司全
资子公司创源传感器经理、全资子公司创源贸易执行董事及经理。

    截至本公告日，麦炯章先生直接持有公司股份 12,808,320 股，通过正安县
协润企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司 22,974 股，直接和间接合计
持本公司股份 12,831,294 股，占公司总股本的 6.76%，麦炯章先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    麦炯章先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受
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到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也
不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件要求的任职条件。

    3、潘农菲先生简历

    潘农菲，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾
任长城国际有限公司工程师，大展集团技术售前顾问，微软公司 Program Manager，
腾讯公司总监，大疆创新公司副总裁。2015 年 11 月至今担任本公司副总经理。

    截至本公告日，潘农菲先生直接持有公司股份 99,181 股，通过正安县汇康
企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司 703,934 股，直接和间接合计持本
公司股份 803,115 股，占公司总股本的 0.42%，潘农菲先生与其他持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    潘农菲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受
到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也
不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件要求的任职条件。

    4、李延兵女士简历

    李延兵，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。长
期任职于中山大学附属第一医院，现任中山大学附属第一医院内分泌科主任、教
授、主任医师，兼任广东省医学会内分泌分会主任委员、中华医学会糖尿病分会
委员、血糖监测学组副组长、广东省健康管理学会代谢与内分泌专业委员会主任
委员。2015 年 11 月至今担任本公司董事。

    截至本公告日，李延兵女士未持有公司股份。李延兵女士与其他持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    李延兵女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在
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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受
到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也
不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件要求的任职条件。

    5、宋萍萍女士简历

    宋萍萍，女，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。2002
年 10 月-2011 年 12 月任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人；2012 年 1 月
-2015 年 10 月任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风控委主任；2013
年 6 月-2017 年 12 月，任深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长；2015
年 10 月-至今任深圳市东方富海投资管理股份有限公司董事、董事会秘书、风控
委主任，兼任北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事、深圳赛格股份有限公
司独立董事、深圳市盐田港股份有限公司独立董事、长园集团股份有限公司独立
董事。

    截至本公告日，宋萍萍女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宋萍萍
女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证
监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深
圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；
经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件要求的任职条件。

    6、蔡祥先生简历

    蔡祥，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，会计
学副教授职称。从 2003 年 07 月至今任职于中山大学管理学院。现任中山大学管
理学院 MPAcc、Maud 项目学术主任，兼任岭南生态文旅股份有限公司独立董事、
浩云科技股份有限公司独立董事。
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    截至本公告日，蔡祥先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。蔡祥先生
不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会
的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经
查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文
件要求的任职条件。

    7、徐佳先生简历

    徐佳,男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，中国注
册会计师。曾任深圳顺络电子股份有限公司董事会秘书，现任深圳顺络电子股份
有限公司财务总监, 兼任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事。

    截至本公告日，徐佳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐佳先生
不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会
的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经
查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文
件要求的任职条件。

    8、丁芸洁女士简历

    丁芸洁，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2008
年 07 月至 2009 年 8 月，任职于马士基中国航运有限公司；2009 年 12 月至 2013
年 06 月，任职于平安证券综合研究所（深圳）；2016 年 05 月至 2018 年 05 月，
任职于平安证券资本市场部（深圳）。2018 年 06 月入职本公司。丁芸洁女士已
取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    截至本公告日，丁芸洁女士持有公司股份 33,060 股，占公司总股本的 0.017%。
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与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规
定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责
和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    9、石绍海先生简历

    石绍海,男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，中级
会计师和总会计师职称，并已获得注册会计师专业阶段合格证书。曾在东莞台升
家具有限公司担任成本副经理，虎彩印艺股份有限公司担任财务主管、集团高级
预算专员，广东银禧科技股份有限公司担任集团担任财务经理，华帝股份有限公
司担任集团财务经理。2017 年 05 月入职本公司。

    截止本公告日，石绍海先生持有公司股份 33,060 股, 占公司总股本的
0.017%。与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规
定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责
和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    10、钟玲女士简历

    钟玲，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学
专业。钟玲女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾担任深
圳市方直科技股份有限公司证券事务代表，2018年08月入职本公司。

   截至本公告日，钟玲女士持有公司股份11,021股，占公司总股本的0.006%。
与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级
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管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》中第3.2.3 条所规定的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规
定的不得担任证券事务代表的情形；亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相
关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。