广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对
公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第三
届董事会第一次会议审议的议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据公司董事会向我们提供的个人履历及相关资料，经认真审核，独立董事
一致认为：

    本次董事会对公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规的规
定，程序合法有效。

    本次公司高级管理人员的聘任具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职
条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以
及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未发现存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公
开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合担任上市公司高
级管理人员的条件。经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，
我们认为本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、
管理能力及决策、协调能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的
发展。
    本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

    因此，我们同意聘任麦炯章先生为公司总经理，聘任潘农菲先生、丁芸洁女
士、石绍海先生为公司副总经理，聘任石绍海先生为公司财务总监，聘任丁芸洁
女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三
届董事会届满为止。




                                         独立董事：宋萍萍、徐佳、蔡祥
                                               二〇一九年二月二十一日