乐心医疗 2019 年公告


 证券代码：300562            证券简称：乐心医疗             公告编号：2019-028

                       广东乐心医疗电子股份有限公司
                    关于完成工商变更登记及备案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 01 月 29
 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了
 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非
 独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
 候选人的议案》、 关于监事会换届选举暨提名第三届非职工监事候选人的议案》，
 上述议案均已经公司于 2019 年 02 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审
 议并获得通过。具体内容详见公司于 2019 年 01 月 31 日、2019 年 02 月 21 日披
 露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）
 的相关公告。
     近日公司根据上述决议事项完成了工商变更登记、公司章程备案及董事会、
 监事会、高级管理人员备案手续，并取得了中山市工商行政管理局出具的《核准
 变更登记通知书》（粤中核变通内字【2019】第 1900077485 号）及换发的《营
 业执照》，本次变更及登记事项的情况如下：

     一、本次经核准的变更登记事项

     登记事项                  变更前内容                     变更后内容

     注册资本               18,880 万元人民币            18,979.7349 万元人民币

     二、本次核准的备案事项

     备案事项                                   备案内容

     章程备案                                     章程
                        第三届董事会成员：潘伟潮、麦炯章、潘农菲、李延兵、宋
董事会成员、监事会成
                        萍萍、徐佳、蔡祥；
                                                        乐心医疗 2019 年公告

员、高级管理人员备案 第三届监事会成员：钟前荣、周甜、赵小超
                     高级管理人员：麦炯章、潘农菲、石绍海、丁芸洁

     三、备查文件

     1、中山市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》（粤中核变通内
 字【2019】第 1900077485 号）

     2、深交所规定的其他文件


     特此公告。




                                          广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇一九年四月一日