乐心医疗 2019 年公告



证券代码：300562            证券简称：乐心医疗             公告编号：2019-035


                     广东乐心医疗电子股份有限公司

                  关于召开2018年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）于
2019 年 04 月 11 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2019 年 05 月 08
日（星期三）召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投
票相结合的方式进行，现就召开公司 2018 年年度股东大会的相关事项通知如下：


一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：乐心医疗 2018 年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    2019 年 04 月 11 日，经公司第三届董事会第二次会议决议通过《关于提请
召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，同意召开乐心医疗 2018 年年度股东大
会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

    4、会议召开的时间：

    现场会议时间：2019 年 05 月 08 日（星期三）下午 15:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 05 月 08 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2019 年 05 月 07 日 15:00 至 2019 年 05 月 08 日 15:00
期间的任意时间。
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    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2019 年 04 月 25 日

    7、出席对象：

    （1）截至股权登记日 2019 年 04 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出
席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有限
公司会议室。


二、会议审议事项

    本次股东大会审议提案：

   1、审议《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》

   2、审议《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

   3、审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

   4、审议《关于<公司 2018 年年度报告全文>及摘要的议案》
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         5、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

         6、审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

         7、审议《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

           公司独立董事余国铮先生、邹晓冬先生、黄洪燕先生将在本次年度股东大会
    上进行述职。

         上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
    所持有效表决权的二分之一以上表决通过。

         根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结
    果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
    高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

           上述提案已经 2019 年 04 月 11 日召开的公司第三届董事会第二次会议、第
    三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
    网站巨潮资讯网上的相关公告。


    三、提案编码

           本次股东大会提案编码如下表：

                                                                                  备注
提案编码                               提案名称                              该列打勾的栏
                                                                               目可以投票
  100       总议案：除累积投票议案外的所有议案                                     √

非累积投票提案

  1.00      《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》                           √

  2.00      《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》                           √

  3.00      《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》                             √

  4.00      《关于<公司 2018 年年度报告全文>及摘要的议案》                         √

  5.00      《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》                               √

  6.00      《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》                               √

  7.00      《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》         √
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四、会议登记方法

    1、登记时间：2019 年 04 月 26 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30）

    2、登记地点：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股
份有限公司董事会办公室

    3、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法
定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委
托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传
真或信函须在 2019 年 04 月 26 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公室，信
封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
    邮寄地址：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有
限公司董事会办公室；邮编：528437。

    4、注意事项：

    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前
半小时到达会场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
    （2）本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

    5、会议联系方式：

    （1）地址：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份
有限公司董事会办公室
    （2）会务联系人姓名：丁芸洁   钟玲
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    （3）电话号码：0760-85166286
    （4）传真号码：0760-85166521
    （5）电子邮箱：ls@lifesense.com


五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


六、备查文件

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
    2、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。



    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

    附件二：《授权委托书》

    附件三：《股东参会登记表》。


    特此公告。




                                          广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一九年四月十二日
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附件一：


                     参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：


一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“365562”，投票简称为“乐心
    投票”
    2、填报表决意见或选举票数
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案）填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 05 月 08 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 05 月 07 日下午 15:00，结束
时间为 2019 年 05 月 08 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
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网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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    附件二：



                                           授权委托书

           兹委托                 代表本单位（本人）出席于 2019 年 05 月 08 日在中山
    市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室召开的广东
    乐心医疗电子股份有限公司 2018 年年度股东大会会议，并代为行使表决权。受
    托人无转委托权。

           委托人对下述议案表决如下：

                                                                 备注               表决意见
提案编码                        提案名称
                                                             该列打勾的栏
                                                                             赞成     反对     弃权
                                                               目可以投票
  100       总议案：除累积投票议案外的所有议案                    √

非累积投票提案

  1.00      《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》          √

  2.00      《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》          √

  3.00      《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》            √

  4.00      《关于<公司 2018 年年度报告全文>及摘要的议案》        √

  5.00      《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》              √

  6.00      《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》              √

            《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的
  7.00                                                            √
            专项报告>的议案》

    投票说明：
    1、委托人请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三
    个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。
    2、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

           委托人签字（盖章）：________________________________________

           委托人身份证号码（营业执照号码）：__________________________

           委托人持股数量：____________________________________________
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委托人持股性质：____________________________________________

委托人股东账户：____________________________________________

受托人签字：________________________________________________

受托人身份证号码：__________________________________________

委托日期：      年    月      日


注：
1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




特此授权。
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         附件三：

                      广东乐心医疗电子股份有限公司

                    2018 年年度股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人
股东名称

个人股东身份证号
                                     法人股东法定代表人
码/法人股东营业执
                                     姓名
照号码

股东账户                             持股数量

出席会议人姓名/名
                                     是否委托
称

受托人姓名                           受托人身份证号码

联系电话                             电子邮箱

联系地址                             邮编


个人股东签字/法人
股东盖章




附注：
     1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
     2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 04 月 26 日 17:30 之前
以现场登记、送达、邮寄或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；
     3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。