乐心医疗 2019 年公告


证券代码：300562           证券简称：乐心医疗        公告编号：2019-039

                    广东乐心医疗电子股份有限公司
                   关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 04 月 11
日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2018 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大
会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该
预案的基本情况公告如下：

    一、2018 年年度财务概况

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并利润表
中归属于上市公司股东的净利润为 24,015,870.62 元，根据《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》的规定，应提取公司净利润的 10%计 3,262,436.85 元为
法定盈余公积，提取法定盈余公积后，2018 年度实现的可供股东分配的利润为
20,753,433.77 元。截至 2018 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为
188,210,351.19 元。

    二、2018 年年度利润分配预案基本内容

    基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会
鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的
需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2018 年度利润分配预案为：
                                                           乐心医疗 2019 年公告

    以公司股本总数 18,979.7349 万股为基数，每 10 股派送现金股利 0.17 元（含
税）,2018 年度现金股利共计人民币 3,226,554.94 元。不以公积金转增股本，
不送红股；剩余未分配利润结转下一年度。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议，经审议通过方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。




                                            广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇一九年四月十二日