乐心医疗 2019 年公告


证券代码：300562          证券简称：乐心医疗          公告编号：2019-042


                   广东乐心医疗电子股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第
三届董事会第三次会议于 2019 年 04 月 11 日以电子邮件、电话、专人送达等方
式通知全体董事，并于 2019 年 04 月 18 日以通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
    3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况


    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决
议：

1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    公司董事会经核查认为，公司 2019 年第一季度报告所载资料内容真实、 准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    《公司 2019 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


三、备查文件
                                                  乐心医疗 2019 年公告

广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。




特此公告。

                                     广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                董事会
                                       二〇一九年四月十九日