乐心医疗 2019 年公告



证券代码：300562          证券简称：乐心医疗          公告编号：2019-043


                   广东乐心医疗电子股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第
三届监事会第三次会议于 2019 年 04 月 11 日以电子邮件、电话、专人送达等方
式通知全体监事，并于 2019 年 04 月 18 日以通讯方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席钟前荣
先生主持。
    3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过
以下决议：


1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    公司监事经核查认为：董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告全
文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    《公司 2019 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


三、备查文件
                                                  乐心医疗 2019 年公告

广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。



特此公告。



                                     广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                监事会
                                          二〇一九年四月十九日