广东乐心医疗电子股份有限公司

      独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的

                             事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等相关规定，我们作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体
股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对第三届董事会第十一
次会议相关事项进行了事前审核，现发表如下事前认可意见：

    一、公司符合创业板向特定对象发行股票的各项规定，具备创业板向特定对
象发行股票的条件。公司本次向特定对象发行股票的有关方案、预案符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可
行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

    二、公司本次向特定对象发行股票，符合市场现状和公司实际情况，具有可
行性。本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策导
向以及未来公司整体发展方向，通过本次向特定对象发行股票，有利于提升公司
的综合竞争能力，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。

    三、涉及公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告和募集资金使用
的可行性分析报告综合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、财务状况、资
金需求等情况，充分论证了本次向特定对象发行股票的必要性，本次发行对象的
选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合
理性，以及本次向特定对象发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及股东
的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定。

    四、公司关于本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出
的填补回报措施及相关主体承诺，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中
小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31
号）等相关法律、法规和规范性文件，符合公司实际经营情况和持续性发展的要
求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    五、公司为本次向特定对象发行股票编制的募集说明书不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，募集说明书真实、准确、完整，符合公司和股东的利益，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    六、公司编制的《广东乐心医疗电子股份有限公司非经常性损益表》和立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东乐心医疗电子股份有限公司非
经常性损益的专项审核报告》能够真实、客观地反映公司非经常性损益的真实情
况。

    综上，我们一致同意本次向特定对象发行股票的有关议案，并同意将上述议
案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。




                                         独立董事：徐佳、宋萍萍、曾超等

                                              二〇二〇年六月三十日