乐心医疗：第三届董事会第十七次会议决议公告2020-12-11
乐心医疗 2020 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2020-115
广东乐心医疗电子股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）
第三届董事会第十七次会议于 2020 年 12 月 10 日以电子邮件、电话、专人送达
等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2020
年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式（其中 4 位董事以通讯方式参
会）召开。
2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事潘农菲因公出差，故
委托董事麦炯章代为表决，并对所审议案投赞成票），会议由董事长潘伟潮先生
主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决
议：
1、审议通过《关于向特定对象发行股票相关授权的议案》
公司于 2020 年 12 月 07 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可 [2020]3233 号），中国证监会同意公司向特定对象发
行股票的注册申请。
乐心医疗 2020 年公告
公司董事会同意在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程
序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，由
董事会经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档
形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股
票数量的 70%。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关内容。
2、审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议
案》
公司于 2020 年 12 月 07 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可 [2020]3233 号），中国证监会同意公司向特定对象
发行股票的注册申请。
为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理，提高募集资金使用效
益，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟在商业银行开设
募集资金专用账户，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使
用。公司将于募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构
（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事
会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监
管协议签署等相关事项。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
乐心医疗 2020 年公告
关内容。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十一日
