乐心医疗：第三届监事会第十六次会议决议公告2020-12-19
乐心医疗 2020 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2020-117
广东乐心医疗电子股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）
第三届监事会十六次会议于 2020 年 12 月 13 日以电子邮件、电话、专人送达等
方式通知全体监事，并于 2020 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。
2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席钟前荣
先生主持。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过
以下决议：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》和《2018 年
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次回购
注销部分限制性股票的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。
因此，同意公司按照《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》及
相关程序回购注销上述股票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
乐心医疗 2020 年公告
网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》和《2018 年
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销
部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，
同意公司按照《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》及相关程
序注销上述股票期权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第二
个行权期/解除限售期条件成就的议案》
经认真审核，监事会认为：公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予部分的股票期权与限制性股票的第二个行权/解除限售期可行权/可解除
限售条件已满足，公司 27 名激励对象行权资格及 26 名激励对象解除限售资格合
法有效，满足《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》和《2018
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的首次授予部分第二
个行权/解除限售条件，同意达到考核要求的激励对象在第二个行权期/解除限售
期行权/解锁当期可行权/解除限售部分股票期权/限制性股票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予权益第二个行权期/解除限售期条件成就的公告》。
乐心医疗 2020 年公告
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
监事会
二〇二〇年十二月十八日
