乐心医疗 2021 年公告


证券代码：300562          证券简称：乐心医疗          公告编号：2021-028


                   广东乐心医疗电子股份有限公司

                第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）
第三届董事会第二十次会议于 2021 年 04 月 13 日以电子邮件、电话、专人送达
等方式通知全体董事，并于 2021 年 04 月 23 日以现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
    3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况


    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决
议：

1、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

    2020 年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会
的各项决议，通过管理团队和全体员工的共同努力，实现了公司的快速发展。董
事会审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》，公司第三届时任独立董事
蔡祥先生以及现任独立董事徐佳先生、宋萍萍女士、曾超等先生分别向董事会递
交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
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    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》

    董事会认真审阅公司总经理麦炯章先生提交的《公司 2020 年度总经理工作
报告》，认为 2020 年度公司经营管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决
议，公司保持了持续稳定的发展。
    表决结果：同意票 7 票，反对；票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映
了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。全体董事一致同意公司 2020 年度财务
决算报告的内容。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告全文>及摘要的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司 2020 年年度报告及其摘要所载资料内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《广东乐心医疗电子股份有限公司 2020 年年度报告》
（公告编号：2021-031）、《广东乐心医疗电子股份有限公司 2020 年年度报告
摘要》（公告编号：2021-030）。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司 2021 年第一季度报告所载资料内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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网（www.cninfo.com.cn）的《广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第一季度
报告》（公告编号：2021-032）。

6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：以公司股本总数 21,465.3309 万股
为基数，每 10 股派送现金股利 2 元（含税）,2020 年度现金股利共计人民币
42,930,661.80 元。不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下
一年度。
    经审议，全体董事一致同意公司 2020 年度利润分配预案的内容。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的议案》（公告编号：
2021-033）。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    董事会对公司内部进行了认真的自查和分析认为：根据公司财务报告内部控
制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制
重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情
况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了《广东乐心医
疗电子股份有限公司 2020 年内部控制鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZL10108
号）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

8、审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
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    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往审计业务中表现出较高
的专业素养，全体董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2021 年度审计机构。
    关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的审计费用，提请股东
大会授权董事会根据 2021 年公司审计工作业务量及行业审计费用支出水平决定
该会计师事务所 2021 年报酬事宜。
    公司独立董事就本议案出具了事前认可意见和独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：
2021-041）。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部 2018 年 12 月 07 日发布的《关于修订
印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简
称“新租赁准则”），需要施行新租赁准则。根据财政部要求，在境内外同时上
市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报
表的企业，自 2019 年 001 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021
年 01 月 01 日起施行。根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应
变更。全体董事一致同意按照上述要求变更会计政策。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-040）。

10、审议通过《关于 2020 年度资产核销和计提资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》的相关规定，
为了真实反映公司 2020 年度的财务状况和资产价值，公司对相关资产进行核销
及计提减值准备。董事会认为 2020 年度资产核销和计提资产减值准备符合《企
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业会计准则》等相关法律法规的要求，同意上述资产核销和计提资产减值准备的
事项。
    全体董事一致同意上述资产核销和计提资产减值准备的事项。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度资产核销和计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2021-039）。

11、审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的
有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定之情形。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于广
东乐心医疗电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意
见》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了《广东乐心
医疗电子股份有限公司 2020 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师
报字[2021]第 ZL10107 号)。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》

    经审议，公司全体董事一致同意：为满足公司及其下属公司日常经营和业务
发展的资金需要，保证公司业务顺利开展，现拟统筹安排公司及其下属公司对外
担保事项，预计 2021 年度公司及其下属公司申请（包括但不限于银行授信、信
托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额为
100,000 万元。对外担保额度有效期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至
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2021 年年度股东大会召开之日止。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度对外担保额度预计的公告》（公告
编号：2021-037）。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

13、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    经审议，公司全体董事一致同意：为满足经营发展需要，公司董事会同意公
司及其子公司 2021 年度向银行等金融机构申请不超过 200,000 万元的综合授信，
本次申请综合授信额度等事项的有效期限为自股东大会审议通过之日起至 2021
年年度股东大会召开之日，授信期限内，额度可循环滚动使用。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2021-036）。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，公司全体董事一致同意：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集
资金，增加公司收益，公司拟使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资
金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行、证券公司等金融机构发行
的理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，在该额度内，
资金可以滚动使用
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份
有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司关
于使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
                                                         乐心医疗 2021 年公告


网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公
告编号：2021-034）。
   本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

   经审议，公司全体董事一致同意：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有
资金，增加公司收益，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金
购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行、证券公司等金融机构发行的理
财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效，在该额度内，资金
可以滚动使用。

   公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-035）。
   本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》

   公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“生产基地建设项目”与“研发
中心建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。经审议，公司全体董事一
致同意：为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，将上述募投项目
结项并将节余募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。
   公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-038）。

17、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2021 年 05 月 21 日
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（星期五）在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，会议地点：深圳市南山区
高新园高新南一道 2 号飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2020 年年度股东大会通知》（公告
编号：2021-042）。


三、备查文件

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
    2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次
会议相关事项的事前认可意见。
    3、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见。
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。



                                           广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年四月二十六日