乐心医疗 2021 年公告

证券代码：300562             证券简称：乐心医疗          公告编号：2021-074


                      广东乐心医疗电子股份有限公司

                  第三届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

       1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第
三届董事会第二十四次会议于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、电话、专人送
达等方式通知全体董事，并于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召
开。

       2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主
持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

       3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况

       本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以
下决议：

       1、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

       公司董事会经核查认为，公司 2021 年第三季度报告所载资料内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

       《公司 2021 年第三季度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
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三、备查文件

   1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。




   特此公告。




                                       广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二一年十月二十八日