乐心医疗 2022 年公告

证券代码：300562          证券简称：乐心医疗          公告编号：2022-008

                   广东乐心医疗电子股份有限公司

            关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会
将于 2022 年 02 月 20 日任期届满，公司第四届董事会、监事会候选人的提名等
相关工作正在积极筹备中，鉴于公司正处于年度报告编制、审计阶段，为确保公
司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举
工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

    在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各
专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定
继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

    本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董
事会、监事会换届选举工作，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议
审议换届选举事宜并及时履行相应的信息披露义务。

    特此公告。




                                          广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇二二年二月十八日