广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《广东乐心医疗电子股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为广东乐心医
疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认
真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材
料的基础上，对公司第三届董事会第二十八次会议所审议案的相关情况进行了核
查，并发表独立意见如下：

    一、关于聘任总经理的独立意见

    经认真审核，独立董事一致认为：公司本次聘任总经理的程序合法、有效，
符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。新任总经理潘伟潮先生具备担
任上市公司总经理的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。因此，公司全
体独立董事一致同意此次聘任总经理事项。

    二、关于选举第三届董事会非独立董事的独立意见

    经认真审核，独立董事一致认为：根据对梁华权先生、钟玲女士的背景资料、
个人履历、工作实绩的核查，上述人员符合上市公司董事的任职资格，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司
章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》中规定禁止任职的条件。梁华权先生、钟玲女士提名为第三届董事会非独
立董事候选人的程序合法、有效，未损害股东的权益。因此，独立董事一致同意
提名梁华权先生、钟玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司股东
大会审议通过后正式选举为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议
通过之日起至本届董事会届满。
以下无正文。




               独立董事：宋萍萍、徐佳、曾超等
                           二〇二二年四月四日