乐心医疗 2022 年公告


证券代码：300562          证券简称：乐心医疗          公告编号：2022-039


                   广东乐心医疗电子股份有限公司

               第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三
届董事会第二十九次会议于 2022 年 04 月 17 日以电子邮件、电话、专人送达等
方式通知全体董事，并于 2022 年 04 月 26 日以通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
    3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况


    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决
议：

1、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司 2022 年第一季度报告及其摘要所载资料内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《广东乐心医疗电子股份有限公司 2022 年第一季度
报告》（公告编号：2022-041）。

2、审议通过《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权
                                                           乐心医疗 2022 年公告

价格的议案》

    根据公司 2022 年 04 月 21 日实施完成的 2021 年度利润分配方案：以公司股
本总数 21,470.1188 万股为基数，每 10 股派送现金股利 0.10 元（含税）,2021 年
度现金股利共计人民币 2,147,011.88 元。不送红股，不以资本公积转增股本；剩
余未分配利润结转下一年度。公司董事会同意根据相关规定以及权益分派的实施
结果对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权价格进
行调整，将股票期权行权价格 13.371 元/股调整为 13.361 元/股。

    独立董事就相关事项发表了一致同意的独立意见。

    董事潘农菲先生、钟玲女士作为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的
激励对象，本议案回避表决。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-042）。


三、备查文件

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。
    2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九
次会议相关事项的独立意见。
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二二年四月二十八日