乐心医疗 2022 年公告


证券代码：300562             证券简称：乐心医疗       公告编号：2022-040


                   广东乐心医疗电子股份有限公司

               第三届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三
届监事会第二十六次会议于 2022 年 04 月 17 日以电子邮件、电话、专人送达等
方式通知全体监事，并于 2022 年 04 月 26 日以通讯方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席钟前荣
先生主持。
    3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过
以下决议：


1、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告所载内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东乐心医疗电子股份有限公司 2022 年第一
季度报告》（公告编号：2022-041）。
                                                         乐心医疗 2022 年公告

2、审议通过《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权
价格的议案》

    经核查，公司监事会认为：鉴于公司 2021 年度利润分配方案已实施完毕，
公司董事会本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司 2018 年股票期权与限制性股
票激励计划的相关要求，符合股东大会对公司董事会的授权，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励
计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-042）。


三、备查文件

    广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。



    特此公告。




                                           广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                       监事会
                                              二〇二二年四月二十八日