乐心医疗 2022 年公告


证券代码：300562          证券简称：乐心医疗          公告编号：2022-046

                   广东乐心医疗电子股份有限公司
                     关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已届满，
为保证公司健康稳定发展、董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

    公司于 2022 年 05 月 11 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于
董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意
提名潘伟潮先生、潘农菲先生、梁华权先生、钟玲女士为公司第四届董事会非独
立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件一）；同意提名张昱波先生、周
康先生、胡安杨女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历
请见附件二）。公司现任独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。

    公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述
候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《上市公司独立董事规则》
等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。本次独立董事候选人人数的比
例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数的
总计未超过公司董事总数的二分之一。

    上述独立董事候选人中周康先生为会计专业人士，截至公告日，张昱波先生、
周康先生已取得独立资格证书，胡安杨女士目前正在参加深圳证券交易所创业企
业培训中心组织的“上市公司独立董事任前培训”并承诺取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审
核无异议后方可提交股东大会审议。
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    上述董事候选人相关议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分
别选举非独立董事和独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤
勉履行董事义务和职责。




    特此公告。




    附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

    附件二：第四届董事会独立董事候选人简历




                                         广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇二二年五月十二日
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附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历


1、潘伟潮先生简历

       潘伟潮，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商
学院 EMBA。曾任职于中山健威电子有限公司、中山市读书郎电子有限公司；
2002 年 07 月至 2012 年 10 月历任中山市创源电子有限公司总经理、执行董事、
董事长；2012 年 11 月至 2019 年 02 月担任本公司董事长、总经理；2019 年 02
月至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、总经理。

    截至公告日，潘伟潮先生持有公司股份 80,602,574 股，占比 37.54%，系公
司控股股东、实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。

    潘伟潮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。


2、潘农菲先生简历

       潘农菲，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
任长城国际有限公司工程师、大展集团技术售前顾问、微软公司 Program Manager、
腾讯公司总监、大疆创新公司副总裁；2016 年 05 月至今担任本公司副总经理；
2019 年 02 月至今任本公司董事，现任本公司董事、副总经理。

    截至公告日，潘农菲先生直接持有公司股份 261,177 股，通过泰安汇康企业
管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 703,934 股；与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
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    潘农菲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。


3、梁华权先生简历

    梁华权，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥
有注册会计师证、法律职业资格证书、注册税务师证、独立董事资格证。曾任职
于深圳市宇阳科技发展有限公司、中国航空技术深圳有限公司、深圳证券交易所；
2016 年 07 月至 2021 年 06 月，担任深圳信公企业管理咨询有限公司总经理；2021
年 07 月至今担任正领管理咨询（深圳）有限公司总经理；2021 年 12 月至今任
北进咨询（北京）有限公司执行董事及经理；2022 年 3 月至今任正领北进管理
咨询（上海）有限公司执行董事及经理；2022 年 04 月至今担任本公司董事。目
前兼任深圳市实益达科技股份有限公司、远光软件股份有限公司、常州中英科技
股份有限公司、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司、深圳市酷开网络科技
股份有限公司（非上市公司）独立董事，现任本公司董事。

    截至公告日，梁华权先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    梁华权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。


4、钟玲女士简历

    钟玲，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。钟玲
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女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾担任深圳市方直科
技股份有限公司证券事务代表。2018 年 08 月至 2021 年 10 月担任本公司证券事
务代表，2021 年 11 月至今担任本公司副总经理、董事会秘书，2022 年 04 月至
今任公司董事。现任本公司董事、副总经理及董事会秘书。

    截至公告日，钟玲女士持有公司股份 21,307 股；与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。

    钟玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所
的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。


 附件二：第四届董事会独立董事候选人简历


1、张昱波先生

    张昱波，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
2006 年 12 月至 2017 年 01 月历任深圳市特尔佳科技股份有限公司证券事务代表、
董事会秘书、副总经理，2017 年 01 月至今担任广东喜之郎集团有限公司投资总
监。目前兼任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事。

    截至公告日，张昱波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    张昱波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符
                                                         乐心医疗 2022 年公告

合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。


2、周康先生简历

    周康，男，1977 年出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，硕士学历，拥
有注册会计师资格证书。曾任职于雷盛德奎实业有限公司、深圳市金湖企业公司，
2004 年 09 月至 2011 年 8 月，任虎彩印艺股份有限公司（新三板；834295）战
略运营总监、文化用品事业部总经理；2011 年 8 月至今任深圳市美联国际教育
集团（美股 METX）副总裁，创设立刻说网络科技有限公司在线教育平台。

    截至公告日，周康先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    周康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所
的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。


3、胡安杨女士简历

    胡安杨，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
任职于合肥市劳教管理所、合肥市高新技术开发区公证处、合肥市侨务律师事务
所（现已更名为安徽众城高昕律师事务所），2018 年 08 月至今任上海建纬（合
肥）律师事务所律师。

    截至公告日，胡安杨女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    胡安杨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上
                                                         乐心医疗 2022 年公告

市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。