乐心医疗 2022 年公告


证券代码：300562            证券简称：乐心医疗        公告编号：2022-056


                    广东乐心医疗电子股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第四
届监事会第一次会议于 2022 年 05 月 27 日以电话、微信等方式通知全体监事，
经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，并于 2022 年 05 月 27 日以现场方
式召开。

    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由全体监事共同推举
欧高良先生主持。

    3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过
以下决议：

    审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

    经审议，监事会同意选举欧高良先生（简历见附件）为公司第四届监事会主
席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满
之日止。

三、备查文件

    广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。
             乐心医疗 2022 年公告




广东乐心医疗电子股份有限公司
           监事会
   二〇二二年五月三十日
                                                         乐心医疗 2022 年公告


附件：


                          欧高良先生简历

    欧高良，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任职于重庆机床集团公司、富士康科技集团（深圳）有限公司，2003 年 04 月加
入本公司，先后担任公司人资部经理、副总经理、执行董事、事业部总监、质量
总监；2015 年 11 月至 2019 年 02 月任公司第二届监事会主席；现任公司核心部
件业务总监、第四届监事会主席。

    截至目前，欧高良先生持有公司股份 595,380 股；与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。

    欧高良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。