乐心医疗 2022 年公告


证券代码：300562          证券简称：乐心医疗          公告编号：2022-055


                    广东乐心医疗电子股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第四
届董事会第一次会议于 2022 年 05 月 27 日以微信、电话等方式通知全体董事，
经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，并于 2022 年 05 月 27 日以现场方
式召开。

    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由全体董事共同推举
潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

    3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况


    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决
议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

    公司已完成董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举潘伟潮先生为公司第四届董事会
董事长、潘农菲先生为公司第四届董事会副董事长，具体表决结果如下：

    （1）关于选举潘伟潮先生为第四届董事会董事长的议案

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
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    （2）关于选举潘农菲先生为第四届董事会副董事长的议案

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门
委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-057）。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    公司已于 2022 年 05 月 27 日召开的 2022 年第三次临时股东大会选举组成第
四届董事会，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等公司相关制度
的规定，公司董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会将按照相关法律程序进行换届，选举成立公司第四届董事会各专门委
员会。

    董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体情况如下：

    （1）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略发展委员会委员的议案》

    选举潘伟潮先生（召集人）、潘农菲先生、张昱波先生为战略发展委员会委
员；

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （2）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

    选举周康先生（召集人）、张昱波先生、梁华权先生为审计委员会委员；

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （3）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

    选举胡安杨女士（召集人）、周康先生、潘伟潮先生为提名委员会委员；
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     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

     （4）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

     选举张昱波先生（召集人）、胡安杨女士、钟玲女士为薪酬与考核委员会委
员

     表决结果：同意票 7 票，反对；票 0 票，弃权票 0 票

     具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门
委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-057）。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

     根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序对高
级管理人员进行选聘，具体表决结果如下：

     （1）审议通过《关于聘任总经理的议案》

     同意聘任潘伟潮先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。

     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

     （2）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

     同意聘任潘农菲先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。

     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

     （3）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

     同意聘任钟玲女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
                                                         乐心医疗 2022 年公告


    （4）审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

    同意聘任冯勇卫先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委
员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-057）。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    经审议，董事会同意聘任侯娇女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，侯娇女士已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委
员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-057）。


三、备查文件

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
    2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会
议相关事项的独立意见；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。



                                            广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇二二年五月三十日