乐心医疗 2022 年公告


证券代码：300562           证券简称：乐心医疗          公告编号：2022-081

                   广东乐心医疗电子股份有限公司
 关于拟对广州乐心瑜宏医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）
                             进行清算的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于
2022 年 08 月 26 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，
审议通过了《关于拟对广州乐心瑜宏医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）进
行清算的议案》。公司拟清算广州乐心瑜宏医疗产业投资基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“产业基金”），该事项尚需提交公司股东大会审议，现在将具
体情况公告如下：


    一、产业基金的基本情况

    公司于 2017 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事
会第十一次会议以及 2018 年 01 月 08 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于对外投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与
瑜宏股权投资管理（广州）有限公司（以下简称“瑜宏投资”）共同发起设立广州
乐心瑜宏医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙），瑜宏投资为基金管理人（普
通合伙人）。产业基金主要投资公司主营业务的医疗服务、医疗器械、医疗信息
技术和服务、医药、大健康等产业领域。基金总规模约为 5,000 万元，其中，瑜
宏投资出资 100 万元，公司出资 4,900 万元。具体内容详见公司于 2017 年 12 月
22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于对外投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：
2017-082）。

    2018 年 01 月 29 日，产业基金完成工商登记手续，并取得了广州市工商行
政管理局发放的《营业执照》。具体内容详见公司于 2018 年 01 月 31 日在中国
                                                         乐心医疗 2022 年公告


证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对
外投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-007）。

    2018 年 03 月 06 日,公司接到基金管理人瑜宏投资通知，产业基金在中国证
券投资基金业协会完成了私募投资基金备案,备案编号：SCE342。具体内容详见
公司于 2018 年 03 月 07 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的进
展公告》（公告编号：2018-014）。

    二、本次拟清算解散产业基金的原因

    根据产业基金合伙人协议约定，产业基金的存续期限为首次募集完成日起五
年，前三年为投资期，后两年为退出期。目前产业基金已进入退出期，为提高资
金使用效率、更好地维护基金合伙人的权益，结合产业基金实际运行情况，公司
与瑜宏投资共同决定拟对产业基金进行清算。

    三、本次拟清算解散产业基金对公司的影响

    瑜宏投资主要出资人为黄瑜、吕宏，产业基金设立初期，黄瑜、吕宏分别为
公司过去十二个月内离职的高级管理人员及监事。截至本公告日，已不存在上述
关联关系，本次拟清算产业基金事项不构成关联交易。

    为优化资源配置，产业基金将按合伙协议相关约定解散、清算及注销，对于
产业基金持有的北京瑰柏科技有限公司（以下简称“北京瑰柏”）的全部股权，
按照合伙人实缴比例以持股成本分配给合伙人，清算完成后，公司将不再持有产
业基金份额，公司由间接持股北京瑰柏变为直接持股，对公司财务状况不会造成
实质性影响。

    本次拟清算产业基金事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对
公司的正常生产经营及财务状况产生不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。

    四、独立董事、监事会的专项意见

    1、独立董事意见
                                                         乐心医疗 2022 年公告


    经认真审核，独立董事一致认为：本次拟对广州乐心瑜宏医疗产业投资基金
合伙企业（有限合伙）进行清算事项符合合伙协议约定内容及产业基金实际运行
情况，不会对公司的日常经常活动产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。本次拟清算事项审议程序合法合规，符合法律法规、规范性文件的相
关要求。因此，独立董事一致同意本次拟清算产业基金事项。

    2、监事会意见

    经核查，公司监事会认为：本次拟对广州乐心瑜宏医疗产业投资基金合伙企
业（有限合伙）进行清算事项符合相关约定及实际情况，不会对公司的财务状况
及正常生产经营产生不良影响，审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求，
不存在损害公司及投资者利益的情形。

    五、备查文件

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

    2、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；

    3、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见。




    特此公告。



                                         广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二二年八月三十日