乐心医疗 2022 年公告


证券代码：300562            证券简称：乐心医疗          公告编号：2022-091


                   广东乐心医疗电子股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第四届
监事会第四次会议于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通
知全体监事，并于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开。

    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良
先生主持。

    3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过
以下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司 2022 年第三季度报告所载资料内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-092）。

    2、审议通过《关于参与认购南京高榕五期一号股权投资合伙企业（有限合
伙）基金份额的议案》
                                                           乐心医疗 2022 年公告


    经核查，公司监事会认为：本次参与认购南京高榕五期一号股权投资合伙企
业（有限合伙）基金份额事项有利于公司产业的战略布局，借助专业机构的投资
经验、优质资源和专业能力，促进公司产业延展升级和资产优化扩大，实现公司
资产的稳健增值，促进公司长期持续发展，符合公司及全体股东的利益。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与认购南京高榕五期一号股权投资合伙
企业（有限合伙）基金份额的公告》（公告编号：2022-093）。

    3、审议通过《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法、
依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公
允地反映公司的财务状况，全体监事一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2022-094）。

三、备查文件

    广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                           广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                      监事会
                                               二〇二二年十月二十八日