乐心医疗 2023 年公告



证券代码：300562            证券简称：乐心医疗         公告编号：2023-021


                    广东乐心医疗电子股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）
第四届监事会第五次会议于 2023 年 04 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等
方式通知全体监事，并于 2023 年 04 月 26 日以现场方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良
先生主持。
    3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过
以下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

    公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 7
次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状
况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面
实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公
司的规范化运作。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
                                                          乐心医疗 2023 年公告


    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告的编制和审议程序
符合法律、法规和公司章程的有关规定,符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告全文>及摘要的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司 2022 年年度报告全文及其摘要所载资料内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》公告编号：2023-022）、
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司 2023 年第一季度报告所载资料内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
                                                           乐心医疗 2023 年公告



资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-
024）。

    5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：以公司股本总数 21,470.1188 万股
为基数，每 10 股派送现金股利 0.10 元（含税），2022 年度拟分配现金股利共计
人民币 2,147,011.88 元。不送红股，不以资本公积转增股本。

    经核查，公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案合法、合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，可以同时兼顾投资者的即期利益和长期利益，
符合相关规定。全体监事一致同意公司 2022 年度利润分配预案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2023-025）。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制的自评报告>的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度已建立健全，
能适应公司发展需要。公司《2022 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    7、审议通过《关于 2022 年度资产核销和计提资产减值准备的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司本次核销资产和计提资产减值准备事项的决
议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情
况，能更加公允地反映公司的财务状况，全体监事一致同意公司本次核销资产和
                                                          乐心医疗 2023 年公告



计提资产减值准备事项。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度资产核销和计提资产减值准
备的公告》（公告编号：2023-030）

    8、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合
规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    经核查，公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往
的审计业务中表现出良好的专业素养和尽职尽责的工作态度，所出具的报告能够
客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，具备为上市公司提供审计服务的
经验和能力。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度审计机构。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》
                                                         乐心医疗 2023 年公告



（公告编号：2023-032）。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    经核查，公司监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件规定
进行的调整，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次会
计政策变更。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-
031）。

    11、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

    经核查，公司监事会认为：本次预计对外担保额度事项属于公司及其子公司
日常经营和业务发展的正常需求，符合公司及子公司整体利益，有利于保证公司
及子公司业务开展，风险可控；审议程序满足相关法规以及公司相关制度的规定。
因此，监事会同意公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资
租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保，2023 年度预计总
额为 100,000 万元。对外担保额度有效期限为自本议案经股东大会审议通过之日
起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》
（公告编号：2023-027）。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

    12、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度预计
                                                        乐心医疗 2023 年公告


的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信有利于
满足公司日常经营发展需要，对公司长期稳定发展起到积极作用。此次授信申请
属于公司正常经营范围内的需求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的
情形；审议程序合法合规。公司全体监事一致同意公司及其子公司 2023 年度向
银行等金融机构申请不超过 200,000 万元的综合授信，本次向银行申请综合授信
额度等事项的有效期限为自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召
开之日，授信期限内，额度可循环滚动使用。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综
合授信额度预计的公告》（公告编号：2023-026）。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，
能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，公司全
体监事一致同意公司使用不超过人民币 21,000 万元的闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、有保本约定的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-028）。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经核查，公司监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用部分
                                                         乐心医疗 2023 年公告



闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，能够提高公司资
金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，该事项决策和
审议程序合法、合规。公司全体监事一致同意公司使用不超过人民币 20,000 万
元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行、证券公司等
金融机构发行的理财产品。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-029）。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    15、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司及下属子公司适度开展外汇衍生品交易业务
符合公司及子公司实际经营需要，对于公司财务稳健性以及公司稳健经营具有积
极意义，可以一定程度防范和规避外汇变动可能带来的风险，有利于提升公司及
子公司风险防范能力，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司正
常经营。因此，公司监事会同意公司及下属子公司拟使用自有资金适度开展外汇
衍生品交易业务事宜。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公
告编号：2023-036）。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    16、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

    经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》和《2018 年股
票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部
                                                         乐心医疗 2023 年公告



分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，
监事会同意公司按照《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》及相
关程序进行股票期权注销。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：
2023-033）。

    17、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案》

    经核查，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本激励计划首次授予部分的
第二个归属期归属条件已成就，公司本次可归属的 25 名激励对象符合法律法规
及公司本激励计划草案等规定的激励条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》
等规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作
为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-034）。

    18、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司本次拟作废不满足归属条件的 881,500 股第
二类限制性股票事宜符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2020 年限制性
股票激励计划（草案）》等规定，在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
                                                        乐心医疗 2023 年公告



资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限
制性股票的公告》（公告编号：2023-035）。


三、备查文件

    广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。




    特此公告。




                                           广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                      监事会
                                             二〇二三年四月二十八日