乐心医疗：董事会决议公告2023-04-28
乐心医疗 2023 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-020
广东乐心医疗电子股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）
第四届董事会第六次会议于 2023 年 04 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等
方式通知全体董事，会议于 2023 年 04 月 26 日以现场方式召开。
2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决
议：
1、审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
2022 年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的
各项决议，经认真审核，董事会审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》，
公司第三届董事会独立董事徐佳先生、宋萍萍女士、曾超等先生以及第四届董事
会独立董事张昱波先生、周康先生、胡安杨女士分别向董事会递交了《独立董事
2022 年度述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
乐心医疗 2023 年公告
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理潘伟潮先生所作的《2022 年度总经理工作报
告》，认为 2022 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决
议，该报告客观、真实地反映了公司 2022 年度整体经营运作情况。
表决结果：同意票 7 票，反对；票 0 票，弃权票 0 票
3、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映
了公司 2022 年度的财务状况和经营情况。全体董事一致同意公司 2022 年度财务
决算报告的内容。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告全文>及摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2022 年年度报告全文及其摘要所载资料内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）、
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
乐心医疗 2023 年公告
经审议，公司董事会认为：公司 2023 年第一季度报告所载资料内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-024）。
6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：以公司股本总数 21,470.1188 万股为
基数，每 10 股派送现金股利 0.10 元（含税），2022 年度拟分配现金股利共计人
民币 2,147,011.88 元。不送红股，不以资本公积转增股本。
经审议，全体董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案的内容。
公司全体独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2023-025）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
董事会对公司内部进行了认真的自查和分析认为：根据公司财务报告内部控
制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制
重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情
况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司全体独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了《广东乐心医
疗电子股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZL10225 号）。
乐心医疗 2023 年公告
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过《关于 2022 年度资产核销和计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等相关规定，为了真实反映公司 2022 年度的财务状况和资产
价值，公司对相关资产进行核销及计提减值准备。董事会认为公司 2022 年度的
资产核销和计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，同
意本次资产核销和计提资产减值准备事项。
公司全体独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度资产核销和计提资产减值准备
的公告》（公告编号：2023-030）
9、审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，董事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、
违反相关规定等情形。
公司全体独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于广
东乐心医疗电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了《广东乐心医疗电子
股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2023]第
乐心医疗 2023 年公告
ZL10226 号）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，在
公司以往的审计业务中表现出较高的专业素养，为保持公司审计工作的稳定性、
连续性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计费用，
提请股东大会授权董事会根据 2023 年公司审计工作业务量及行业审计费用支出
水平决定该会计师事务所 2023 年报酬事宜。
公司全体独立董事就上述事项出具了事前认可意见并发表了一致同意的独
立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公
告编号：2023-032）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于变更会计政策的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计
准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）以及 2022 年 11 月 30 日发布的《企业
会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关规定所作的变更，变更后的
会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，满足相关要求，
不会对公司造成重大不良影响。全体董事一致同意本次会计政策变更事项。
乐心医疗 2023 年公告
公司全体独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-
031）。
12、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：为满足公司及下属子公司日常经营和业务
发展的资金需要，保证公司业务顺利开展，现拟统筹安排公司及下属子公司对外
担保事项，预计 2023 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信
托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额不超
过 100,000 万元。对外担保额度有效期限为自本议案经股东大会审议通过之日起
至 2023 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司全体独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公
告编号：2023-027）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
13、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度预计
的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：为满足经营发展需要，公司董事会同意公
司及下属子公司 2023 年度向银行等金融机构申请不超过 200,000 万元的综合授
信，本次申请综合授信额度的有效期限为自股东大会审议通过之日起至 2023 年
年度股东大会召开之日，授信期限内，额度可循环滚动使用。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
乐心医疗 2023 年公告
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合
授信额度预计的公告》（公告编号：2023-026）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集
资金，增加公司收益，公司拟使用额度不超过人民币 21,000 万元的闲置募集资
金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行、证券公司等金融机构发行
的理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，
资金可以滚动使用。
公司全体独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于广
东乐心医疗电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-028）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有
资金，增加公司收益，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资
金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行、证券公司等金融机构发行的
理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，
资金可以滚动使用。
公司全体独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
乐心医疗 2023 年公告
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-029）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
由于目前公司整体业务规模中出口业务占比较大，出口业务通过外币结算。
在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波动带来
的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情况适度开展外汇衍
生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇波动风险的能力，进一步促进稳
健经营。
公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易
日持有的最高合约价值不超过 4,500 万美元（或等值人民币），在交易期限内任
一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。在交易额度范围
内可滚动使用。本议案是对公司 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的审批和
2022 年度从事该业务的确认。针对以上内容，根据相关要求，公司结合宏观经济
环境、国际外汇市场波动情况等外部因素以及公司实际情况编制了《关于开展外
汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
公司全体独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于广
东乐心医疗电子股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告
乐心医疗 2023 年公告
编号：2023-036）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018 年激励计划”）首
次授予股票期权的第三个行权期已于 2023 年 01 月 17 日到期，根据《2018 年股
票期权与限制性股票激励计划》与《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的相关规定，股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当
期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
2018 年激励计划首次授予股票期权的第三个行权期未完成自主行权的股票
期权合计 353,932 份，涉及激励对象 21 人。
公司全体独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
上海君澜律师事务所出具了《关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年
股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权相关事项之法律意见书》。
董事潘农菲先生、钟玲女士为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激
励对象，本议案回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 2 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：
2023-033）。
18、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2020 年限制性股票激励计划的相
关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本次满足归
属条件的激励对象共 25 名，可申请归属的第二类限制性股票共 351,000 股。公
司可按照激励计划的相关规定为前述符合条件的 25 名激励对象办理归属事宜，
乐心医疗 2023 年公告
归属价格为 14.05 元/股。
公司全体独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
北京市中伦文德律师事务所上海分所出具了《关于广东乐心医疗电子股份有
限公司首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分已授予尚未归属的第二
类限制性股票作废的法律意见书》。
董事潘农菲先生、钟玲女士为 2020 年限制性股票激励计划的激励对象，本
议案回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 2 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-034）。
19、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
由于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面仅满足 50%的
归属比例，同时部分激励对象因主动离职、个人考核结果未达标等原因而不满足
归属条件，因此根据相关规定公司需作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票。董事会同意根据相关规定作废本次不满足归属条件的第二类限制性股票
881,500 股。
公司全体独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
北京市中伦文德律师事务所上海分所出具了《关于广东乐心医疗电子股份有
限公司首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分已授予尚未归属的第二
类限制性股票作废的法律意见书》。
董事潘农菲先生、钟玲女士为 2020 年限制性股票激励计划的激励对象，本
议案回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 2 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
乐心医疗 2023 年公告
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制
性股票的公告》（公告编号：2023-035）。
20、审议《关于修订<印章管理制度>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定，为了进一步健全内部控制体系，公司根据现行
法律法规的要求并结合公司实际情况修订、完善公司《印章管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《印章管理制度》。
21、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，为了进一步完善内部管理制
度，董事会同意根据现行法律法规的要求以及《公司章程》的要求修订、完善《总
经理工作细则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
22、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 05 月 22 日
（星期一）在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，会议地点：深圳市南山区
高新园高新南一道 2 号飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议
室，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》
乐心医疗 2023 年公告
（公告编号：2023-038）。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议
相关事项的独立意见。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日
