乐心医疗：2022年度董事会工作报告2023-04-28
乐心医疗 2022 年度董事会工作报告
广东乐心医疗电子股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022年，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）董
事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会
议事规则》等要求，从切实维护公司利益、广大股东权益及全体员工权益出发，
结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋
予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极
推进董事会各项决议的实施，持续加强内部控制，完善公司法人治理结构，进一
步提升公司规范运作能力，确保董事会科学决策，围绕公司发展战略和工作方
针，积极推动公司各项业务发展，现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、2022年度经营工作回顾
2022 年，面对全球复杂经济形势、经济持续下行压力及不确定性的加大，公司
肩负“感知生命，守护健康”的企业使命，坚定“医疗级健康 IoT+数字健康服务”的战
略实施和变革，围绕“以人为纲，效率为基，产品驱动，全球运营”四大战略纲领，
公司初步完成面向客户的组织形态变革，逐步完善智能健康 IoT 产品矩阵和结构性
提升产品核心竞争力，保持对远期产品、技术、数字化的刚性投入并确保资源使用
效率，不断深化与全球战略伙伴间的合作，持续加强新市场和新客户的开拓，同时
持续对低毛利、重资产投入的部分项目进行策略性调整，积极应对市场风险及各种
不利因素的挑战。
报告期内，公司实现营业收入为 106,509.66 万元，较上年同期减少 41.51%。公
司实现归属于母公司股东的净利润为-3,229.32 万元，较上年同期减少 464.12%。报
告期内公司经营业绩承压。
回顾2022年，公司紧紧围绕年度经营目标有序开展各项工作：
1、 战略升级把握行业机遇 四大业务板块聚焦远程健康管理
近年来在人口老龄化及慢病年轻化进程加快等因素的驱动下，全球健康管理需
求市场正迅速扩大。同时，物联网、大数据、人工智能与云计算等前沿科技的突破
以及5G移动通信技术的迅速普及，将共同推动远程健康管理实现数字化、网络化和
智能化升级。
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2022年11月，公司举办了“心战略新未来”公司成立22周年暨上市6周年庆典，
正式发布“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”作为中长期发展的战略定位，聚
焦远程健康管理，重新定义公司四大业务版块：健康IoT设备版块（健康监测设备研
发制造）、RPM版块（远程健康监测及设备管理服务）、服务版块（远程健康监测
服务、数字慢病管理服务）、创新业务版块（健康管理数字化、智能辅听、校园体
育数字化等）。在快速增长的产业规模和专业化的市场需求驱动下，公司对现有业
务布局、产品规划等层面进行通盘考量并制定全新规划，充分发挥核心优势，把握
新一轮的行业增长机遇。
（图1：“心战略新未来”公司成立22周年暨上市6周年庆典）
（1）完善健康IoT产品线布局，巩固远程健康管理生态硬件优势
目前公司拥有健康IoT领域的多维度体征监测产品线，并具备中国、欧美、韩国
等主流国家的医疗认证资质，可为客户提供多种医用医疗产品、家用医疗产品及运
动健康类产品。报告期内，公司积极完善健康IoT产品线布局，充分发挥医疗智能硬
件设备的研发优势，推出血糖监测产品等新品类，并持续对已有品类进行迭代升级，
优化心电算法模块、传感器算法模块等核心部件，提升产品监测精准度，丰富多维
体征监测数据流量及健康管理服务入口，巩固公司在远程健康管理领域生态闭环中
的硬件优势。
（2）行业需求加速释放，远程健康管理业务迅速增长
公司聚焦远程健康管理业务（RPM），将健康IoT产品与医疗服务相结合，通过
硬软件一体化远程数据监控、有氧健康计划、疾病风险评估体系、六大闭环健康管
理系统等智能健康模块，为客户提供远程健康管理整体解决方案。报告期内，公司
逐步丰富远程健康管理产品品类，并凭借产品及服务优势迅速拓展新客户，与众多
海内外远程健康管理优质企业建立稳定的合作关系，实现远程健康管理业务收入迅
速增长。
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报告期内，公司积极探索新兴技术在远程健康管理业务中的应用，运用新兴技
术为公司远程健康管理整体解决方案注入新的能量，并加快远程健康管理的业务开
发拓展工作。随着全球远程健康管理需求的加速释放，公司的收入规模有望同步获
得提升。
（3）拓展远程健康管理新赛道，打造远程心电监测平台
目前，心血管疾病已严重威胁国民健康，全国的医疗正在推进紧密型医共体建
设及分级诊疗提升县镇基层医疗能力，人工智能和互联网远程医疗已成为国策，远
程心电监测赛道将迅速发展。
公司围绕战略聚焦，加快推进远程心电监测业务，进一步完善公司远程健康管
理领域的战略布局。报告期内，公司与安徽皖北康复医院共建了心康医疗互联网医
院，协同武汉亚洲心脏病医院逐步构建远程监测服务体系，与此同时，公司发布了
“远程心电监测诊断服务平台”——Dr.SENSER心感博士，该平台系统可以通过人工
智能算法进行诊断报告预处理分析，配合公司的远程健康管理医疗设备以及与互联
网医院服务，可为患者和医疗机构带来精准、专业的远程心电诊断及监测服务。凭
借公司多年来积累的百万例数据、算法及心电设备研究制造、医院销售渠道等优势，
将以领先的产品、高效的服务及创新的业务模式向前迈进，在行业中发挥更大效能。
（图2：远程心电监测诊断服务平台发布） （图3：乐心医疗互联网医院）
2、 加强营销体系建设，深化海内外市场布局
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公司积极推进品牌营销体系建设，建立专业营销团队，拓宽营销渠道网络，同
时，通过参加国内外各大医疗展会，进一步扩大乐心品牌在全球市场的影响力。报
告期内，公司参加了中国国际医疗器械博览会（CMEF）、美国国际医疗设备展
（FIME）、德国杜塞尔多夫国际医院及医疗设备展览会（MEDICA）等海内外专业
医疗器械展会，精准触达行业优质客户，提升公司营销效能，并扩大公司在医疗级
产品领域的品牌知名度。
（图4：美国FIME）
（图5：德国MEDICA） （图6：中国CMEF）
报告期内，在健康管理行业快速发展的背景下，公司积极开拓高质量渠道资源，
与健康管理行业内优质企业建立生态伙伴关系，实现资源高效协同。公司也将积极
深挖营销潜能，持续深化海内外市场布局，加速对国际新兴市场的销售网络覆盖，
促进公司收入规模实现高质量增长。
3、 助力医疗资源下沉，数字管理平台赋能基层慢病防控
面对日益严峻的慢性病发展趋势，防控慢性病近年首次提升到了国家战略高度。
但作为慢病防控的前沿阵地，基层医疗机构普遍缺乏有效的慢病管理措施。公司发
挥自身研发优势，通过整合医疗级智能设备、互联网软件技术、远程医疗服务，为
基层医疗机构提供“硬件+软件+服务”于一体的数字化慢病管理解决方案。
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报告期内，公司已在云南、广东、湖北、重庆等全国多地开展“数字化慢病管理”
项目，联合当地医联体/医共体、社区卫生中心（院）共同打造“慢病数字化管理平
台”，以智能硬件、互联网软件、远程医疗服务赋能广大基层医生，助力医生们通过
远程的方式对辖区慢病居民开始长期、持续、有效的慢病管理，解决了基层慢病管
理中常见的“不知道患者日常数据、没办法针对性干预、难以提升患者依从性”的难
题，极大提升慢病管理效果和医生工作效率。“数字化慢病管理”模式和效果获得了
居民患者、基层医生/医院、学术专家以及各地政府主管部门的高度认同。
（图7：助力基层社区开展数字化慢病管理）
4、 以创新驱动为本，持续构建全链条能力矩阵，深化差异化竞争力
公司始终坚持以研发创新为驱动，2022年，公司持续研发可穿戴生物传感技术
（ECG、体温监测、血氧、血压检测、PPG等），不断加强核心部件和算法能力的
提升、健康大数据的开发及用户运营能力的研发布局，推动在血压、心血管等方面
的慢病管理方向的产品化应用。以公司发展战略为核心，在不断加强自主创新的同
时，通过与拥有成熟技术的国内外技术团队和研发机构合作，加快推进符合公司战
略方向的新产品上市，丰富公司产品线，提升产品竞争力。
报告期内，公司研发投入总额为13,693.22万元，占报告期营业收入12.86%。在
研发领域拥有结构、固件、电子、计算机软件、算法、管理等各方面的人才。公司
一直注重完善知识产权保护体系，积极投入知识产权管理，拥有一支具有专业资格
和专业能力的专职知识产权团队，具备成熟的二类医疗设备生产体系和全球主流国
家的医疗认证。
截至报告期末，公司累计取得专利证书585件，其中发明专利101件，实用新型
专利241件，外观设计专利243件。累计取得软件著作权46件，国内注册商标532件，
海外专利证书25件，海外注册商标106件。
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报告期内，公司在国内新增专利申请79件，其中发明专利23件，实用新型专利
43件，外观设计专利13件。新增国内授权专利97件，其中发明专利11件，实用新型
专利73件，外观设计专利13件；新增国内商标新申请10件，新增国内注册商标16件，
新增海外商标申请14件，新增海外注册商标6件。
5、 构建综合人才竞争力，打造现代人力资源管理体系，开展组织及人才变革
（1）在组织建设上，以客户为导向的变革贯穿于所有层级组织，初步变革构建
了以前台紧密联系服务客户、中台深度耦合支撑前台、后台广泛支持前中台，各单
位高效有序、支撑有力、保障有劲的组织形态。
（2）在干部管理上，实现加强干部能力和充实干部梯队两手抓，通过系列领导
力培养，优秀高潜干部识别和培养，引入大批高学历水平、资深行业从业经验、丰
富管理实践的外部优秀干部的方式，不断提升干部战斗力。
（3）在人才队伍建设上，综合运用人才盘点、组织诊断、绩效评优、薪酬激励
等手段，洞察人才梯队现状，以强基础为首要目标，快速补缺、重点留才、加强内
培、深化传承、激发活力、高效产出，提高了人才队伍的凝聚力和战斗力。
（图8：公司内部管理培训）
6、 优质产能稳步扩张，精益管理全面降本增效
报告期内，公司三期产业园项目建设完成并投入使用。作为现代化高标准的医
疗级产品设备生产基地，三期产业园充分体现公司医疗级智能硬件设备生产制造的
核心优势，提升公司产品的市场竞争力，并发挥整体规模化经营效应，降低单位产
品生产成本。未来公司也将积极把握医疗健康行业蓬勃发展的行业趋势，有序推进
优质产能的全面铺开，打开公司成长新空间。
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（图9：公司三期产业园区）
报告期内，公司积极推行精益管理，通过加强供应链各环节成本分析，优化产
品工艺等措施，多层面、全方位开展降本增效，公司总体生产经营保持良好的运行
态势。针对现有国际头部企业客户以及新引入的战略客户的项目需求，持续优化供
应链服务体系，配合各个项目高交付质量的推进，更好的服务公司的市场及客户战
略。随着行业影响力的逐步提升，对于核心物料和关键部件的选择更有主动权，在
供应侧上可以获得更有力的支持，整体供应链体系得到进一步优化。
7、 完善公司治理结构，合规保障可持续发展
公司一直高度重视集团内部的规范化管理，严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关
规定和要求，持续健全、完善内控制度和公司治理结构，进一步强化“三会”的规范
运作机制，强化董事、监事、高级管理人员及核心团队的责任意识和守法意识，梳
理公司组织架构，积极推进内控建设、信息披露、投资者关系等工作，提升公司治
理水平，保障公司实现健康、稳定、可持续发展。
报告期内，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举，保证上市公司治理正常
运转。新一届董事会成员拥有丰富的企业运作和管理经验，在技术、产品和运营方
面拥有极大的热情和独特的洞察力，在产品开发、市场推广和团队建设等方面具有
出色的能力，能够抓住行业发展机遇，为广大股东交出满意的答卷。
（图10：公司第四届董事会、监事会换届选举）
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报告期内，公司进一步加强投资者关系管理，除通过投资者热线电话、投资者
关系邮箱、深交所互动易平台及业绩说明会等方式和投资进行沟通交流外，还不定
期召开多场线上线下会议，与机构及个人投资者进行了及时、有效的沟通，增强了
投资者对公司价值的理解和认同，提升了公司在资本市场上的品牌形象。同时，公
司严格按照法律法规和规范性文件的规定，认真遵循信息披露的真实、准确、及时、
完整，按照规定履行信息披露义务，维护了公司公开和透明的良好市场形象，切实
保障了全体股东的利益。
（图11：线下投资者交流活动）
在公司内部建设方面，结合公司实际生产经营需要和实际情况，加强风险防控，
在公司内部逐步完善具有可操作性的内部控制系统，避免因内控不完善而有损上市
公司及股东利益情况的发生；稳步推进了全面预算管理体系，继续完善财务数据分
析体系等管理系统信息化建设优化工作，为公司的稳步发展奠定基础。
二、2022年度经营业绩概况
1、因人口老龄化、慢病年轻化趋势加速，居民健康意识显著提升。在政府医
疗政策利好、前沿科技发展助力等多重因素驱动下，医疗健康IoT与数字医疗需求
日益凸显。2022年，公司坚定“医疗级健康IoT+数字健康服务”的战略实施和变革，
依托“以人为纲，效率为基，产品驱动，全球运营”四大战略纲领，构建更具全球竞
争力的医疗级组织能力，初步完成了面向客户的组织形态变革，逐步完善智能健
康IoT产品矩阵和结构性提升产品核心竞争力，同时持续对低毛利、重资产投入的
部分项目实施策略性调整。另，报告期内受国际地缘局势紧张、通货膨胀等因素
的影响，全球经济增速有所放缓，消费端需求释放同步减缓，影响公司收入规模
及盈利水平。报告期内，公司实现营业收入为106,509.66万元，较上年同期减少
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乐心医疗 2022 年度董事会工作报告
41.51%，公司实现归属于母公司股东的净利润为-3,229.32万元，较上年同期减少
464.12%。
2、前期受国际局势影响，行业长期处于能源短缺、全球物流效率大幅下滑、
供应紧缺的态势中，致使全球芯片及电子元器件等关键物料价格大幅上涨。为保
障产品和服务及时交付，公司进行前瞻性布局，积极制定备料策略。行业近期核
心物料供应矛盾缓和，但市场消费需求端整体仍旧承压并出现结构化升级，公司
把握行业发展趋势，持续优化客户及产品结构。经与会计师事务所沟通，公司按
照企业会计准则的有关规定和要求，在报告期内对存货等资产进行了减值测试并
计提相应的减值准备，对报告期内利润产生不利影响。
3、报告期内，围绕公司战略聚焦，公司继续构筑长期驱动力，持续投入在远
程医疗、家用医疗、基层医疗、慢病管理等领域的技术和产品创新及研发，为后
续公司设备产品线的拓展打下基础，报告期内研发投入占营业收入的12.86%。
4、报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额为人民币525.25万元。
综上，报告期内经营业绩承压。
三、2022年度董事会的工作情况
1、董事会会议召开情况
2022年度，公司董事会召开了8次会议，公司董事会严格按照《公司法》、
《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，对公司相关事项作出了决策，各
次会议召开情况及决议内容如下：
召开时间 会议届次 审议事项
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1、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
3、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
4、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告全文>及摘要的议案》
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
6、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制的自评报告>的议案》
第三届董事会第 7、审议通过《关于 2021 年度资产核销和计提资产减值准备的议案》
2022年03月17日
二十七次会议 8、审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
9、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
10、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
11、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
12、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
1、审议通过《关于聘任总经理的议案》
2、逐项审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
第三届董事会第 （1）关于提名梁华权先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议
2022年04月04日
二十八次会议 案
（2）关于提名钟玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
第三届董事会第
2022年04月26日 2、审议通过《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票
二十九次会议
期权行权价格的议案》
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
（1）关于提名潘伟潮先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
（2）关于提名潘农菲先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
（3）关于提名梁华权先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
第三届董事会第
2022年05月11日 （4）关于提名钟玲女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案
三十次会议
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
（1）关于提名张昱波先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
（2）关于提名周康先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
（3）关于提名胡安杨女士为第四届董事会独立董事候选人的议案
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乐心医疗 2022 年度董事会工作报告
3、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
（1）关于选举潘伟潮先生为第四届董事会董事长的议案
（2）关于选举潘农菲先生为第四届董事会副董事长的议案
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
（1）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略发展委员会委员的议
案》
（2）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
（3）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议
第四届董事会第
2022年05月27日 案》
一次会议
（4）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员
的议案》
3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
（1）审议通过《关于聘任总经理的议案》
（2）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
（3）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
（4）审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
1、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的
议案》
第四届董事会第 2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
2022年07月11日
二次会议 归属期归属条件成就的议案》
3、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的
议案》
1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告全文>及摘要的议案》
2、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
第四届董事会第 的专项报告>的议案》
2022年08月26日
三次会议 3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金
的议案》
4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
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5、审议通过《关于拟对广州乐心瑜宏医疗产业投资基金合伙企业（有
限合伙）进行清算的议案》
6、审议通过《提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1、审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
第四届董事会第 2、审议通过《关于参与认购南京高榕五期一号股权投资合伙企业（有
2022年10月26日
四次会议 限合伙）基金份额的议案》
3、审议通过《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》
2、股东大会召开情况
2022年度，公司董事会召集并组织了5次股东大会会议，其中1次年度股东大
会，4次临时股东大会，会议审议如下议案并作出决议：
召开时间 会议届次 审议事项
2022 年第一次 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2022 年 01 月 04 日
临时股东大会 2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
1、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
4、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告全文>及摘要的议案》
2021 年年度股 5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
2022 年 04 月 08 日
东大会 6、审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
7、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
8、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2022 年第二次
2022 年 04 月 22 日 1.01 关于选举梁华权先生为第三届董事会非独立董事的议案
临时股东大会
1.02 关于选举钟玲女士为第三届董事会非独立董事的议案
1、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2022 年第三次
2022 年 05 月 27 日 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
临时股东大会
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
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候选人的议案》
5.01 关于选举潘伟潮先生为第四届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举潘农菲先生为第四届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举梁华权先生为第四届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举钟玲女士为第四届董事会非独立董事的议案
6、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
6.01 关于选举张昱波先生为第四届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举周康先生为第四届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举胡安杨女士为第四届董事会独立董事的议案
7、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
7.01 关于选举赵小超先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举吴蓉女士为第四届监事会非职工代表监事的议案
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资
2022 年第四次 金的议案》
2022 年 09 月 16 日
临时股东大会 2、审议通过《关于拟对广州乐心瑜宏医疗产业投资基金合伙企业
（有限合伙）进行清算的议案》
3、董事会专门委员会履职情况
报告期内，公司完成董事会选举换届工作，同步完成了审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会换届工作。
（1）董事会审计委员会
公司第三届董事会审计委员会（以下并称“审计委员会”）由三位董事组成，公
司第三届董事会独立董事徐佳先生担任召集人；公司第四届董事会审计委员会由
三位董事组成，公司第四届董事会独立董事周康先生担任召集人。报告期内，共
召开五次审计委员会会议，并就公司内部审计、内部控制、年度报告、中期报
告、季报、聘任会计师事务所、募集资金专项报告、内部控制自我评价报告、变
更募集资金投资项目等事项进行了审议。按照《上市公司独立董事履职指引》、
《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关规定，在公司定期报告
的编制和披露过程中，审计委员会仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后
加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，根据2021年年度审计
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乐心医疗 2022 年度董事会工作报告
工作计划，2022年审计委员会多次组织召开审计委员会会议暨独立董事沟通会，
加强与审计机构沟通，及时掌握年度审计工作进展，了解审计内容，对审计机构
出具的审计意见进行认真审阅，维护公司及全体股东的合法权益。
（2）董事会提名委员会
公司第三届董事会提名委员会（以下并称“提名委员会”）由三位董事组成，公
司第三届董事会独立董事宋萍萍女士担任召集人；公司第四届董事会提名委员会
由三位董事组成，第四届董事会独立董事胡安杨女士担任召集人。报告期内，公
司共召开三次提名委员会。提名委员会加强与公司人力资源部门的沟通交流，勤
勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，促使高级管理人员
更好的为公司服务，提升公司管理水平。
（3）董事会薪酬与考核委员会
公司第三届董事会薪酬与考核委员会（以下并称“薪酬与考核委员会”）由三位
董事组成，公司第三届独立董事徐佳先生担任召集人；公司第四届董事会薪酬与
考核委员会由三位董事组成，公司第四届董事会独立董事张昱波先生担任召集
人。报告期内，根据《上市公司独立董事履职指引》、《独立董事工作制度》、
《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，薪酬与考核委员会对董事及高级管
理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切
实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。根据高级管理人员2022年度主要
财务指标和经营指标完成情况、业绩考评体系完成情况、业务创新能力、公司薪
酬分配计划和分配方式等有关测算依据，结合高管人员2022年度分管工作范围及
主要职责情况，同时依照公司高级管理人员述职报告和自我评价报告，薪酬与考
核委员会对公司高级管理人员进行了绩效评价。
（4）董事会战略发展委员会
公司第三届董事会战略发展委员会（以下并称“战略委员会”）由三位董事组
成，由公司董事长潘伟潮先生担任召集人；公司第四届董事会战略发展委员会由
三位董事组成，由公司董事长潘伟潮先生担任召集人。报告期内，各委员根据自
身的专业知识结合公司实际情况对公司的战略规划、发展方针、战略性投资等方
面提出建议。
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乐心医疗 2022 年度董事会工作报告
4、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律
法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，履行义
务，行使权力。报告期内，公司独立董事积极出席相关会议，认真审议董事会的
各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项
均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用；促进公司规范运作，维护
公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。
5、信息披露情况
2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳
证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了上市公司
定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议
决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，
最大程度地保护投资者利益，有效地维护公司及全体股东尤其是中小股东的利
益。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日
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