证券代码：300566          证券简称：激智科技         公告编号：2019-022



                         宁波激智科技股份有限公司

           关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度

             暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开

第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度向银行

申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

    根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保

各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国

内金融市场变化的影响，公司及子公司在 2019 年拟向银行申请最高借款综合授

信额度不超过 14.6 亿元人民币。具体授信额度以银行实际审批为准。公司拟授

权董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及

贷款相关的一切事务，以便于申请授信工作的顺利进行。授信有效期为自该议案

经股东大会审批通过之日起，至公司 2019 年度股东大会召开之日止。同时，公

司拟为子公司宁波江北激智新材料有限公司（以下简称“江北激智”）、象山激智

新材料有限公司（以下简称“象山激智”）和宁波激阳新能源有限公司（以下简

称“宁波激阳”）申请综合授信额度提供担保合计 4.2 亿元人民币。

    本次授信和担保事项需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    具体情况公告如下：

    一、公司及子公司拟申请授信额度和担保情况
       1、公司及子公司在 2019 年拟向以下银行申请最高借款综合授信额度：

序号                  银行名称                           2019 年度拟申请授信额度

1        浦发银行                                             20000 万元


2        招商银行                                             16000 万元


3        宁波银行                                             5000 万元


4        建设银行                                             20000 万元


5        中国银行                                             10000 万元


6        工商银行                                             6000 万元


7        中信银行                                             10000 万元


8        浙商银行                                             15000 万元


9        兴业银行                                             10000 万元


10       上海银行                                             7000 万元


11       农业银行                                             27000 万元


         合计                                                146000 万元


注：1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由本公司与借款银行协商确定。2、上


述银行名称含其分支机构。

       为保证公司资金筹措，便于银行贷款、抵押等相关业务的办理，提请股东大
会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授
信合同或协议、贷款合同、抵押协议、质押协议、担保协议以及其他相关法律文
件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款额度及贷
款银行进行适当的调整。
       2、同时，公司拟为子公司江北激智、象山激智和宁波激阳申请综合授信额
度提供担保合计 4.2 亿元人民币。
       （1）同意为江北激智向下列银行申请授信及贷款提供连带责任保证

序号     银行名称                                     2019 年度拟担保额度


1        农业银行                                          15000 万元


2        浦发银行                                          10000 万元


3        宁波银行                                          2000 万元


         合计                                              27000 万元

       （2）同意为象山激智向下列银行申请授信及贷款提供连带责任保证

序号     银行名称                                     2019 年度拟担保额度


1        招商银行                                          5000 万元


         合计                                              5000 万元

       （3）同意为宁波激阳向下列银行申请授信及贷款提供连带责任保证

序号     银行名称                                     2019 年度拟担保额度


1        招商银行                                          5000 万元


2        农业银行                                          5000 万元


         合计                                              10000 万元


注：1、具体贷款事项由子公司根据资金需求情况向有关银行提出申请，经与本公司协商后办理


担保手续。2、上述银行名称含其分支机构。


       在上述担保额度范围内变更贷款银行提请股东大会授权本公司董事长办理

相关手续。

       二、被担保人基本情况

       （一）江北激智
    1、统一社会信用代码：91330205084767419N

    2、名称：宁波江北激智新材料有限公司

    3、住所：浙江省宁波市江北区庆丰路 888 号、畅阳路 299 号

    4、法定代表人：张彦

    5、注册资本：叁亿叁仟贰佰壹拾肆万柒仟贰佰元

    6、成立日期：2013 年 12 月 19 日

    7、经营范围：光学薄膜、高分子复合材料、功能膜材料的研发、制造及批

发、零售，并提供相关技术咨询和技术服务；自营和代理各类货物及技术的进出

口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

    8、江北激智财务数据如下（已经审计，单位：万元）
项目              2018 年 12 月 31 日   项目           2018 年度
资产总额          78,888.93             营业收入       56,590.07
负债总额          41,398.48             营业利润       168.09
净资产            37,490.45             净利润         309.54

    （二）象山激智

    1、统一社会信用代码：913302250847522846

    2、名称：象山激智新材料有限公司

    3、住所：浙江省象山县城南高新创业园源泉路 9 号

    4、法定代表人：唐海江

    5、注册资本：伍佰万元

    6、成立日期：2013 年 12 月 03 日

    7、经营范围：光学薄膜的研发、制造和批发、自营和代理各类货物和技术

的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    8、象山激智财务数据如下（已经审计，单位：万元）
项目              2018 年 12 月 31 日 项目             2018 年度
资产总额          13,987.13             营业收入      20,459.63
负债总额          7,430.99              营业利润      1,090.98
净资产            6,556.14              净利润        976.53

    （三）宁波激阳

    1、统一社会信用代码：91330205MA292TX5XC

    2、名称：宁波激阳新能源有限公司

    3、住所：浙江省宁波市江北区庆丰路 888 号、畅阳路 299 号全部

    4、法定代表人：张彦

    5、注册资本：2653 万元

    6、成立日期：2017 年 07 月 25 日

    7、经营范围：太阳能光伏材料及其产品的技术研发、技术咨询、技术服务、

技术成果转让、生产及销售，自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定

公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

    8、宁波激阳财务数据如下（已经审计，单位：万元）
项目              2018 年 12 月 31 日   项目          2018 年度
资产总额          4,498.66              营业收入      2,537.79
负债总额          1,581.73              营业利润      -725.68
净资产            2,916.93              净利润        -554.34

    三、担保协议的主要内容

    公司本次为子公司提供银行授信担保事项，经公司董事会及股东大会审议通

过后，根据各子公司生产经营的具体需要，具体担保额度将在有效授权期间内以

与具体银行签订授信担保合同金额为准。

    四、董事会意见

    董事会认为本次担保主要是为了满足子公司日常经营的需要，被担保的子公

司目前财务状况稳定，经营情况良好，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风

险可控，上述担保行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。
    五、独立董事意见

    经核查，公司生产经营情况正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,取得一定

的综合授信额度,有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，且向银行申请综合

授信额度的风险可控，有利于提高办事效率，符合全体股东及公司整体利益,且

不损害中小股东利益。

    公司为子公司申请综合授信额度提供担保合计 4.2 亿元人民币的授信担保，

主要是保证子公司日常经营所需，有利于子公司的发展，符合公司发展战略。子

公司经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求。公司本次对子公司担保

不会对上市公司独立性构成影响，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

    独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报

表范围内的公司，公司尚处有效期内的实际对外担保总额为 8,800 万元，占报告

期末公司净资产的 14.18%。除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。

    公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉

而应承担损失的情形。

    七、备查文件

    1、第二届董事会第二十一次会议决议

    2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见

    3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

    特此公告。

                                              宁波激智科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2019 年 4 月 25 日