激智科技：第三届董事会第一次会议决议的公告2019-06-26
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-041
宁波激智科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东
大会选举产生第三届董事会成员后，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 6
月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次
会议通知已于 2019 年 6 月 21 日以短信及邮件通知的方式向全体董事、监事及高
级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，公司
第三届董事会由 9 名董事组成，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，董事会同意选举张
彦先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年，简
历详见附件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相
关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。
同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
专门委员会名称 委员会委员 主任委员
战略委员会 张彦、李刚、陈伟莉 张彦
审计委员会 于庆庆、陈伟莉、叶伍元 于庆庆
提名委员会 陈伟莉、崔平、张彦 陈伟莉
薪酬与考核委员会 崔平、于庆庆、李刚 崔平
专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。上述委员简历详见
附件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（三）审议通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张彦先生为公司总经理，
聘任唐海江先生、李刚先生、徐赞先生、罗维德先生、窦贤如先生为公司副总经
理，同意聘任徐赞先生为公司董事会秘书和财务总监，任期自本次董事会审议通
过之日起三年。上述高级管理人员简历详见附件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，详情请见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于聘任审计部负责人和证券事务代表的议案》
同意聘任陈杲女士担任公司审计部负责人，对公司财务信息的真实性和完整
性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止（简历详见附件）。
同意聘任李梦云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 26 日
附件：
1、张彦先生：1972 年出生，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居
留权。毕业于新加坡国立大学化学高分子材料专业，博士学历，曾在新加坡国立
大学/新加坡微电子研究所从事博士后科研工作。张彦先生于 2003 年 4 月至 2005
年 11 月任通用电气（中国）研究开发中心有限公司亚太区技术经理，并于 2005
年 12 月调任通用电气（中国）有限公司亚太区品质经理。2006 年 12 月，张彦
先生自通用电气（中国）有限公司离职，并于 2007 年 1 月加入霍尼韦尔（中国）
有限公司，任综合项目经理。张彦先生自霍尼韦尔离职后，作为创始人加入激智
科技，现任公司董事长、总经理。
截至本公告日，张彦先生直接持有公司股份数 31,218,171 股，其实际控制
的宁波激扬投资咨询有限公司持有公司股份数 9,726,947 股，合计 40,945,118
股，占公司股份总数的 26.38%。张彦先生为公司控股股东、实际控制人，与其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不
是失信被执行人。
2、唐海江先生：1977 年出生，工艺工程师，中国国籍，无境外永久居留权。
唐海江先生于 1996 年 12 月进入美国通用电气塑料中国有限公司任工艺工程师。
2008 年 1 月，唐海江先生自美国通用电气塑料中国有限公司离职后加入激智科
技，现任公司董事、副总经理。
截至本公告日，唐海江先生持有宁波激扬投资咨询有限公司 7.04%股权（宁
波激扬投资咨询有限公司持有公司 9,726,947 股，占公司股份总数的 6.27%），
持有宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）26.67%份额（宁波群智投资管理合
伙企业（有限合伙）持有公司 4,733,375 股，占公司股份总数的 3.05%），与其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不
是失信被执行人。
3、徐赞先生：1981 年出生，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权，
上海大学本科毕业，2017 年至今，中欧国际工商学院 EMBA 在读。九三学社社员。
徐赞先生于 2009 年 7 月至 2010 年 10 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计经理，于 2010 年 11 月起任长阳科技财务总监。2011 年 10 月，徐赞先生自
长阳科技离职后加入激智科技，现任公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经
理。
徐赞先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公
告日，徐赞先生持有宁波激扬投资咨询有限公司 5.63%股权（宁波激扬投资咨询
有限公司持有公司 9,726,947 股，占公司股份总数的 6.27%），持有宁波群智投
资管理合伙企业（有限合伙）22%份额（宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）
持有公司 4,733,375 股，占公司股份总数的 3.05%），与其他持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
4、李刚先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科学院化
学研究所高分子物理与化学专业毕业，博士学历。李刚先生于 2003 年 7 月至 2011
年 5 月任通用电气（中国）研究开发中心有限公司研发经理，于 2011 年 5 月起
任普立万聚合体（上海）有限公司研发经理。2013 年 3 月，李刚先生自普立万
聚合体（上海）有限公司离职后加入激智科技，现任公司董事、副总经理。
截至本公告日，李刚先生持有宁波激扬投资咨询有限公司 2.93%股权（宁波
激扬投资咨询有限公司持有公司 9,726,947 股，占公司股份总数的 6.27%），与
其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不
是失信被执行人。
5、罗维德先生：1969 年出生，中国台湾籍，拥有台湾居留权，硕士学位。
1998 年 7 月，台湾国立海洋大学电机研究所硕士毕业。1998 年 7 月-2005 年 4
月，任台湾帝晶光电科技股份有限公司研发部副理；2005 年 5 月-2014 年 8 月，
任台湾冠捷科技股份有限公司资深研发经理；2014 年 9 月加入激智科技。现任
公司副总经理。
截至本公告日，罗维德先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
6、窦贤如先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国 IPAG
高等商学院 EMBA 硕士学位；2002 年-2005 年，任苏州长宏光电科技有限公司采
购经理；2005 年-2009 年，任苏州万诠光电科技有限公司销售经理；2009 年加
入激智科技。现任公司副总经理。
截至本公告日，窦贤如先生持有宁波激扬投资咨询有限公司3.17%股权（宁
波激扬投资咨询有限公司持有公司9,726,947股，占公司股份总数的6.27%），持
有宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）4.00%份额（宁波群智投资管理合伙
企业（有限合伙）持有公司4,733,375股，占公司股份总数的3.05%），与其他持
有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被
执行人。
7、叶伍元先生： 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司
董事、宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司监事、宁波花时美服饰有限公司以及
宁波花时美电子商务有限公司执行董事、经理。
截至本公告日，叶伍元先生持有公司股份数 13,675,128 股，占公司股份总
数的 8.81%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形，亦不是失信被执行人。
8、于庆庆女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学理
财学专业毕业，本科学历。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海
分所高级经理。现任公司独立董事、致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分
所合伙人。
截至本公告日，于庆庆女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
9、崔平女士：1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。中
国科学院固体物理研究所凝聚态物理专业，博士学历。现任公司独立董事、宁波
诺丁汉大学中科院副校长、宁波材料所研究员。
截至本公告日，崔平女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
10、陈伟莉女士：1963 年出生，香港籍，拥有香港居留权。新加坡南洋理
工大学工商管理专业毕业，硕士学历。曾任中国公安大学出版社主编、记者。现
任公司独立董事、北京金诚同达律师事务所高级合伙人。
截至本公告日，陈伟莉女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
11、陈杲女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专
业本科学历。曾任宁波世明会计事务所有限公司项目经理。2018 年 9 月加入激
智科技。现任公司审计部负责人。
截至本公告日，陈杲女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
12、李梦云女士：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2014 年 7 至 2016 年 6 月任激智科技董办专员；2016 年 6 月至 2019 年 6 月，任
激智科技证券事务代表。现任公司证券事务代表。
李梦云女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本
公告日，李梦云女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
