证券代码：300566          证券简称：激智科技         公告编号：2019-042



                         宁波激智科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大

会选举产生第三届非职工代表监事后，公司第三届监事会第一次会议于2019年6

月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年6月21日以短信及邮件

通知的方式向全体监事送达。

    本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席俞根伟先生主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司

章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    公司2019年第一次临时股东大会选举俞根伟先生、赵庆先生为公司第三届监

事会非职工代表监事，与职工代表监事司远明先生共同组成公司第三届监事会。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定，监事会同意选举俞根

伟先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年，简历

详见附件。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议

特此公告。



                                宁波激智科技股份有限公司

                                         监事会

                                    2019 年 6 月 26 日
附件：

    俞根伟先生：1964 年出生，建筑装饰工程师，中国国籍，无境外永久居留
权。现任公司监事会主席、宁波双伟建筑装饰工程有限公司执行董事兼总经理。

    截至本公告日，俞根伟先生持有公司股份数 13,775,128 股，占公司股份总
数的 8.88%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形，亦不是失信被执行人。