证券代码：300566          证券简称：激智科技            公告编号：2019-043



                         宁波激智科技股份有限公司

           关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员、

                     审计部负责人及证券事务代表的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“激智科技”）于 2019

年 6 月 6 日召开了 2019 年第一次职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工

代表监事。2019 年 6 月 26 日公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审

议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第三届董事

会董事和第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第三届董事会第一次

会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘

任公司高级管理人员等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现

将相关情况公告如下：

    一、     公司第三届董事会组成情况

    董事长：张彦先生

    非独立董事：张彦先生、唐海江先生、徐赞先生、李刚先生、李冠群先生、

叶伍元先生

    独立董事：崔平女士、陈伟莉女士、于庆庆女士

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比

例符合相关法规的要求。

    二、   公司第三届监事会组成情况

    监事会主席：俞根伟先生

    非职工代表监事：俞根伟先生、赵庆先生

    职工代表监事：司远明先生

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚

和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董

事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    三、   公司董事离任情况

    因任期届满，公司第二届董事会独立董事孙政民先生、何元福先生、王盛军

先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职

务。截至本公告日，孙政民先生、何元福先生、王盛军先生未直接或间接持有公

司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所

做出的贡献表示衷心的感谢！

    四、   公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的情况

    公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、审计部负责人及

证券事务代表，具体如下：

    总经理：张彦先生

    副总经理：唐海江先生、李刚先生、徐赞先生、罗维德先生、窦贤如先生
    董事会秘书：徐赞先生

    财务总监：徐赞先生

    审计部负责人：陈杲女士

    证券事务代表：李梦云女士

    公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任

职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的

情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国

证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

    徐赞先生、李梦云女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职

资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和

《公司章程》的相关规定。

    特此公告。

                                               宁波激智科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2019 年 6 月 26 日