证券代码：300566          证券简称：激智科技        公告编号：2019-061



                         宁波激智科技股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议

通知于2019年8月16日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达，并于2019年8

月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，

会议由监事会主席俞根伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符

合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》

    监事会认为，董事会编制《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日

在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

发布的公告。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

    2、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    监事会认为，公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计

政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

同意本次会计政策变更。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

三、备查文件

    1、第三届监事会第二次会议决议

    特此公告。



                                             宁波激智科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2019 年 8 月 29 日