证券代码：300566          证券简称：激智科技            公告编号：2019-065



                        宁波激智科技股份有限公司

                          关于拟变更董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波激智科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到董事徐赞

先生提交的书面辞职申请。徐赞先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、

财务总监和董事会秘书职务，辞职后徐赞先生不再担任本公司任何职务。徐赞先

生的原定任期为 2019 年 6 月 26 日至 2022 年 6 月 26 日。截至本公告日，徐赞先

生持有宁波激扬投资咨询有限公司 5.63%股权（宁波激扬投资咨询有限公司持有

公司 9,726,947 股，占公司股份总数的 6.27%），持有宁波群智投资管理合伙企

业（有限合伙）22%份额（宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司

4,733,375 股，占公司股份总数的 3.05%）。其将严格遵守《公司法》、《深圳证

券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市

公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规中关于离任董事减持公

司股份的限制性规定及其作出的股份锁定承诺。

    公司董事会对徐赞先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的

贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，公

司董事会提名姜琳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司

2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

姜琳女士任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事
候选人的条件，未直接持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规、规范性文

件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定

为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司独立董事对此发表了同意的独立意

见。该事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                              宁波激智科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2019 年 8 月 29 日
附件：

    姜琳女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国杜克大学硕

士学历。姜琳女士于 2014 年 3 月至 2017 年 1 月任工银瑞信投资管理有限公司高

级分析师，于 2017 年 1 月至 2018 年 3 月任国金证券股份有限公司上海投资咨询

分公司研究员。2018 年 3 月，姜琳女士加入激智科技，现任公司投资者关系总

监、董事会秘书。

    截至本公告日，姜琳女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的

股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。