证券代码：300566         证券简称：激智科技           公告编号：2019-066


                        宁波激智科技股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书和财务总监的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波激智科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到董事徐赞
先生提交的书面辞职申请。徐赞先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、
财务总监和董事会秘书职务；辞职后徐赞先生不再担任本公司任何职务。公司于
2019 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会
秘书的议案》和《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意聘任姜琳女士为
公司董事会秘书（简历详见附件一），聘任吕晓阳女士为公司财务总监（简历详
见附件二），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独
立董事对此发表了同意的独立意见。
    附件一：董事会秘书姜琳女士简历
    姜琳女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国杜克大学硕
士学历。姜琳女士于 2014 年 3 月至 2017 年 1 月任工银瑞信投资管理有限公司高
级分析师，于 2017 年 1 月至 2018 年 3 月任国金证券股份有限公司上海投资咨询
分公司研究员。2018 年 3 月，姜琳女士加入激智科技，现任公司投资者关系总
监、董事会秘书。
    截至本公告日，姜琳女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    姜琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备上市
公司董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职
业道德及个人品德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定。在本次董事会会议召开前，姜琳女士的董
事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    姜琳女士的联系方式如下：
    电话：0574-87908260
    传真：0574-87162028
    地址：宁波市高新区晶源路 9 号
    邮箱：investor@excitontech.cn
    附件二：财务总监吕晓阳女士简历

    吕晓阳女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际
会计师，已获得剑桥大学财务总监（CFO）国际职业资格证书（CIE财务管理高
级专业级证书）。吕晓阳女士于2014年5月至2019年7月任国骅集团有限公司财务
结算中心副总裁，于2019年8月加入激智科技，现任公司财务总监。

    截至本公告日，吕晓阳女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    吕晓阳女士具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有
《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。经了解，吕晓
阳女士教育背景、工作经历能够胜任公司财务总监的职责要求，有利于公司的规
范运作。
    特此公告。


                                             宁波激智科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 8 月 29 日