证券代码：300566         证券简称：激智科技            公告编号：2019-070



                        宁波激智科技股份有限公司

                           关于变更董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

      宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日在

  创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于拟变更董事的公告》（公告编

  号：2019-065）

      徐赞先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监和董事会秘

  书职务，辞职后徐赞先生不再担任本公司任何职务。徐赞先生的原定任期为

  2019 年 6 月 26 日至 2022 年 6 月 26 日。截至本公告日，徐赞先生持有宁波激

  扬投资咨询有限公司 5.63% 股权（宁波激扬投资咨询有限公司持有公司

  9,726,947 股，占公司股份总数的 6.27%），持有宁波群智投资管理合伙企业（有

  限合伙）22%份额（宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 3,536,000

  股，占公司股份总数的 2.28%）。其将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所

  上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股

  东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规中关于离任董事减持公司股

  份的限制性规定及其作出的股份锁定承诺。

      根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，

  公司董事会提名姜琳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司于

  2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举

  姜琳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》，姜琳女士正式出任公司第
三届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司 2019 年第二次临时股东

大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    特此公告。

                                             宁波激智科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2019 年 9 月 16 日
附件：

    姜琳女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国杜克大学硕

士学历。姜琳女士于 2014 年 3 月至 2017 年 1 月任工银瑞信投资管理有限公司高

级分析师，于 2017 年 1 月至 2018 年 3 月任国金证券股份有限公司上海投资咨询

分公司研究员。2018 年 3 月，姜琳女士加入激智科技，现任公司董事会秘书、

董事。

    截至本公告日，姜琳女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的

股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。