证券代码：300566        证券简称：激智科技        公告编号：2020-065



                       宁波激智科技股份有限公司

        关于实施 2019 年度权益分派方案后调整非公开发行 A 股股票

                       发行价格和发行数量的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    由于宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施2019年度利润分

配方案，公司2020年非公开发行股票的发行价格由19.03元/股调整为18.98元/股，

发行数量由不超过34,682,078股调整为不超过34,773,442股。

    一、公司非公开发行股票情况

    公司2020年度非公开发行A股股票预案及相关事项已经公司第三届董事会

第六次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过。

    根据本次非公开发行方案，本次非公开发行的发行价格为19.03元/股，发行

数量不超过34,682,078股，募集资金总额不超过66,000.00万元。若公司股票在定

价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除

权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。若公司股票在定价基准

日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公

司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上

限将进行相应调整。

    二、公司2019年年度利润分配方案及实施情况

    公司2019年年度权益分派方案已获2020年5月15日召开的2019年度股东大会


                                   1
审议通过。本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本155,200,500

股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：

2020年6月22日，除权除息日为：2020年6月23日。

       三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

       鉴于公司2019年年度权益分派事项早于本次非公开发行股票实施完成日期，

根据相关监管要求，公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下

调整：

       1、发行价格

       公司2019年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由19.03

元/股调整为18.98元/股。具体计算如下：调整后发行价格﹦调整前发行价格－每

股派发现金股利﹦19.03元/股－0.05元/股﹦18.98元/股。

       2、发行数量

       按照原发行方案本次非公开发行股票数量将调整为不超过34,773,442股。本

次调整完成后各发行对象拟认购金额和认购股数如下：
序号                发行对象            认购股份数量（股）      认购金额（万元）
         湖北小米长江产业基金合伙企业
 1                                                17,386,722            33,000.00
                 （有限合伙）
         圳业恒燊（珠海）投资合伙企业
 2                                                  5,268,703           10,000.00
                 （有限合伙）
         建信财富（北京）股权投资基金
 3                                                  5,268,703           10,000.00
                 管理有限公司
         深圳市前海云晖资本投资管理有
 4                                                  4,320,337            8,200.00
                   限公司
 5        宁波工业投资集团有限公司                  2,528,977            4,800.00
                 合计                             34,773,442            66,000.00

       特此公告。

                                              宁波激智科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2020年6月23日
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