证券代码：300566          证券简称：激智科技         公告编号：2021-021


                         宁波激智科技股份有限公司
              关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开
第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子
公司的议案》。公司的控股子公司宁波激阳新能源有限公司（以下简称“宁波激
阳”）为一家专业从事太阳能光伏材料及其产品的研发、生产和销售的民营企业。
为实现公司经营战略，进一步满足宁波激阳日益增长的客户需求，提升宁波激阳
的发展质量，增强其综合竞争力，宁波激阳拟以自有资金或自筹资金3,000万元
人民币在宁波市象山县设立一家全资子公司象山激阳新能源有限公司（暂定名，
最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“象山激阳”）。
    2、本次对外投资的资金来源于宁波激阳自有资金或自筹资金，不涉及关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。公司将及时披
露相关后续进展情况。
    二、投资主体的概况
    1、公司名称：宁波激阳新能源有限公司
    2、企业类型：其他有限责任公司
    3、注册资本：2,653万元人民币
    4、成立日期：2017年7月25日
    5、法定代表人：袁南园
    6、注册地址：浙江省宁波市江北区庆丰路888号、畅阳路299号全部
    7、经营范围：太阳能光伏材料及其产品的技术研发、技术咨询、技术服务、
技术成果转让、生产及销售，自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定
公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。
    三、投资标的的基本情况
    1、标的公司名称：象山激阳新能源有限公司（暂定名，最终以市场监督管
理部门核准结果为准）
    2、企业类型：有限责任公司
    3、注册资本：3,000万元人民币，宁波激阳出资比例100%。
    4、注册地址：宁波象山
    5、经营范围：太阳能光伏材料及其产品的技术研发、技术咨询、技术服务、
技术成果转让、生产及销售，自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定
公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（最终以市场监督管理部门核准结果
为准）。
    6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为宁波激阳自有资金或自筹资
金，以货币资金形式投入。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、投资的目的和对公司的影响
    本次控股子公司对外投资设立全资子公司象山激阳，是为了进一步满足宁波
激阳日益增长的客户需求，提升宁波激阳的发展质量，增强其综合竞争力。本次
对外投资的资金来源均为宁波激阳自有资金或自筹资金，成立后的象山激阳将纳
入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    2、存在的风险
    象山激阳成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不
确定因素带来的风险。对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，
不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，保证象山激阳的高效
稳健运作。
    象山激阳目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外
投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议
特此公告


                                  宁波激智科技股份有限公司
                                            董事会
                                         2021年3月30日