证券代码：300566          证券简称：激智科技         公告编号：2021-026


                        宁波激智科技股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列
席会议。本次会议通知已于 2021 年 4 月 12 日以短信及邮件通知的方式向全体董
事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下
议案：
一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
    公司董事会听取了总经理所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020
年度经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，整体经营情况良好。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司
2020 年度股东大会上进行述职。
    《2020 年度董事会工作报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    本议案还需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
    董事会认为，公司编制的《2020 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了
公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    本议案还需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《2020 年度审计报告》
    《2020 度审计报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
五、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    本议案还需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    公司独立董事、监事会对此事项已发表相关意见，详情请见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
七、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公
司股东的净利润 136,762,723.32 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供
股东分配的利润为 207,439,430.70 元。
    基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会
鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的
需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
    以公司股本总数 15,520.05 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利
1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,520,050.00 元。同时，公司以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 77,600,250 股，转增后公司股
本将增加至 232,800,750 股。本预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将
按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利
润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
    公司独立董事、监事会对此发表了相关意见，详情请见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    本议案还需提交股东大会审议通过。
八、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规的规定及公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案，需对公司注册资本进行变更，公司注册资本增加至 232,800,750 元。为完善
法人治理结构，提高公司治理水平和运营效率，需对《公司章程》的相关条款进
行修改，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程
备案等相关事宜。
    《宁波激智科技股份有限公司章程》和《公司章程修改对照表》具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    本议案还需提交股东大会审议通过。
九、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    董事会经审议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详情请见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    本议案还需提交股东大会审议通过。
十、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政
策变更。
    公司独立董事对此发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于变更会计政策的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
十一、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
    《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见公
司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    公司独立董事对此事项已发表相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
十二、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
    公司董事李冠群先生因个人原因，向董事会提交辞职报告辞去第三届董事职
务。公司董事叶伍元先生因个人原因，向董事会提交辞职报告辞去第三届董事和
审计委员会委员职务。同意提名冷佳佳女士和黄晁先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人，并经股东大会审议通过后担任非独立董事，其中黄晁先生兼任董
事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
时止。
    独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》具体内容详见公司于同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
十三、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨公司
为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
    根据公司生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生
产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融
市场变化的影响，公司及子公司在 2021 年拟向银行申请最高借款综合授信额度
不超过 27 亿元人民币。具体授信额度以银行实际审批为准。公司拟授权董事长
或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及贷款相关
的一切事务，以便于申请授信工作的顺利进行。授信有效期为自该议案经股东大
会审批通过之日起，至公司 2021 年度股东大会召开之日止。
    同时，公司拟为子公司宁波江北激智新材料有限公司和宁波激阳新能源有限
公司及其子公司申请综合授信额度提供担保合计不超过 12 亿元人民币。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详情请见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申
请综合授信额度提供担保的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    本议案还需提交股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议
案》
    为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股
东、实际控制人张彦先生拟为公司向银行申请授信提供连带责任担保，担保期限
为综合授信协议签署之日起一年，担保额度为不超过人民币 20 亿元，具体担保
的金额以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准。
    关联董事张彦先生回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独
立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》具体内容
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获全票通过。
    本议案还需提交股东大会审议通过。
十五、审议通过《关于受让浦诺菲新材料有限公司部分股权暨关联交易的议案》
    公司拟以 1 元人民币受让宁波鑫炫新材料科技有限公司持有的浦诺菲新材
料有限公司（以下简称“浦诺菲”）14.9254%股权，并签署《股权转让协议》。
本次股权转让前，公司持有浦诺菲 0%的股权。本次股权转让后，公司将持有浦
诺菲 14.9254%的股权。
    关联董事张彦先生回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独
立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于受让浦诺菲新材料有限公司部分股权暨关联交易的公告》具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获全票通过。
    本议案还需提交股东大会审议通过。
十六、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    为满足公司日常生产经营需要，公司拟与关联方宁波勤邦新材料科技有限公
司、浦诺菲新材料有限公司发生日常关联交易。
    关联董事张彦先生回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独
立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的公告。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获全票通过。
    本议案还需提交股东大会审议通过。
十七、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇业务和人民币与外币掉期
业务的议案》
    董事会认为，根据公司经营发展需要，公司及子公司与银行开展远期结售汇
业务和人民币与外币掉期业务进行汇兑保值，能够减轻或避免汇率变动对公司进
出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会同意公司及子公司开展总额度不超
过 5,000 万美元的远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于公司及子公司开展远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务的公告》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
十八、审议通过《关于全资子公司浙江紫光科技有限公司 2020 年度业绩承诺完
成情况的议案》
    根据公司与浙江紫光科技有限公司原股东签订的《关于浙江紫光科技有限公
司股权转让协议》原股东承诺：浙江紫光科技有限公司 2020 年度实现的扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于人民币 1,850 万元。截至 2020
年 12 月 31 日，浙江紫光科技有限公司 2020 年度业绩承诺已实现。
    《关于浙江紫光科技有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况专项审核报告》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
十九、审议通过《关于控股子公司宁波激阳新能源有限公司 2020 年度业绩承诺
完成情况的议案》
    根据公司与宁波广捷投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）、
袁南园（以下简称“丙方”）、董志伦（以下简称“丁方”）签订的《关于合资
协议之补充协议》，乙方、丙方、丁方承诺，宁波激阳新能源有限公司 2020 年
实际净利润应不低于 1,500 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，宁波激阳新能源有
限公司 2020 年度业绩承诺已实现。
    《关于宁波激阳新能源有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况专项审核报告》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
二十、审议通过《关于计提 2020 年度信用减值和资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内
截至 2020 年末的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在
建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各
类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的
可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减
值迹象，应进行计提资产减值准备。根据减值测试结果，公司及子公司对 2020
年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货和
应收款项融资）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2020 年度各项信用减值
和资产减值准备共计 2,283.39 万元。
    《关于计提 2020 年度信用减值和资产减值准备的公告》具体内容详见公司
于同日 在 中 国 证 监 会 指定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
二十一、审议通过《2021 年第一季度报告》
    董事会认为，公司编制的《2021 年第一季度报告》内容公允地反映了公司
的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    《2021 年第一季度报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
二十二、审议通过《前次募集资金使用情况报告》
    《前次募集资金使用情况报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    本议案还需提交股东大会审议通过。
二十三、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
    《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司于同日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
二十四、审议通过《投资者关系管理制度》
    《投资者关系管理制度》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
二十五、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》
    公司将于 2021 年 5 月 14 日 14:00 在公司会议室召开 2020 年度股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
    《关于召开 2020 年度股东大会的通知》具体内容详见公司于同日在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    备查文件：
    1、第三届董事会第十四次会议决议
    2、独立董事对第三届董事会第十四次会议审议相关事项的事前认可意见
    3、独立董事对第三届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见
    特此公告。
                                                宁波激智科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 4 月 24 日