证券代码：300566         证券简称：激智科技           公告编号：2021-053


                        宁波激智科技股份有限公司
                   第三届董事会第十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2021 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列
席会议。本次会议通知已于 2021 年 5 月 23 日以短信及邮件通知的方式向全体董
事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下
议案：
一、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2021 年 6 月 16 日 14:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股
东大会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
    《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于
同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    备查文件：
    1、第三届董事会第十五次会议决议
    特此公告。
                                                宁波激智科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 5 月 28 日